|
|
|
|
一汽四环(600742)2008年日常关联交易公告 2008-3-27
|
长春一汽四环汽车股份有限公司2008年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计公司2008年日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交易 按产品或劳务
类别 等进一步划分 关联人 预计2008年总金额
钢材、轮胎 85,232～
零部件 一汽解放汽车有限公司 124,068
铝轮、零部件 一汽轿车股份有限公司 19,960～
29,056
采购 零部件 中国第一汽车集团公司 4,399～ 220,000
6,403 ～
原材料 零部件 一汽进出口公司 528～768 320,000
零部件 一汽专用车公司 2,023～
2,945
零部件 一汽大众有限责任公司 107,546～
156,225
购买燃料
和动力 动能 中国第一汽车集团公司 4,798 4798
零部件 一汽解放汽车有限公司 123,677～
166,095
零部件 一汽轿车股份有限公司 21,080～ 290,000
28,355 ～
销售产品 零部件 中国第一汽车集团公司 15,700～ 390,000
21,118
零部件 一汽大众有限责任公司 129,472～
174,160
运输服务 一汽解放汽车有限公司 100
提供劳务 运输服务 中国第一汽车集团公司 100 220
运输服务 一汽大众有限责任公司 20
运输服务、
接受劳务 检测服务 中国第一汽车集团公司 842 842
污水处理 中国第一汽车集团公司
在关联财务 存款 一汽财务有限公司 500 500
公司存款
================续上表=========================
关联交易 按产品或劳务 占同类交 2007年
类别 等进一步划分 关联人 易的比例 总金额
钢材、轮胎
零部件 一汽解放汽车有限公司
铝轮、零部件 一汽轿车股份有限公司
采购 零部件 中国第一汽车集团公司 73.02% 209,013
原材料 零部件 一汽进出口公司
零部件 一汽专用车公司
零部件 一汽大众有限责任公司
购买燃料
和动力 动能 中国第一汽车集团公司 100.00% 3,858
零部件 一汽解放汽车有限公司
零部件 一汽轿车股份有限公司 89.45% 277,656
销售产品 零部件 中国第一汽车集团公司
零部件 一汽大众有限责任公司
运输服务 一汽解放汽车有限公司
提供劳务 运输服务 中国第一汽车集团公司 6% 284
运输服务 一汽大众有限责任公司
运输服务、
接受劳务 检测服务 中国第一汽车集团公司 20% 873
污水处理 中国第一汽车集团公司
在关联财务 存款 一汽财务有限公司 6.38% 491
公司存款
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国第一汽车集团公司
1、注册地址：长春市绿园区东风大街83号；
2、法人代表：徐建一；
3、注册资本：叁拾柒亿玖仟捌佰万圆整（379,800万元）；
4、经营范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东；
6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
（二）一汽轿车股份有限公司
1、公司地址： 高新区蔚山路4888号；
2、法人代表：徐建一；
3、注册资本：壹拾陆亿贰仟柒佰五拾万圆整（162,750万元）；
4、经营范围： 开发、制造、销售轿车，旅行车及其配件，修理汽车，加工非标设备，机械配件，机电产品（不含小轿车）销售；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的上市公司；
6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
（三）一汽-大众汽车有限公司
1、公司地址： 吉林省长春市东风大街；
2、法人代表：徐建一；
3、注册资本：柒拾捌亿壹仟贰佰万圆整（781,200万元）；
4、经营范围：生产德国大众A级系列和奥迪C/D级系列轿车、奥迪V6系列发动机及其总成、零部件，并销售自产产品、提供售后服务；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的中外合资公司；
6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
（四）一汽解放汽车有限公司
1、公司地址： 长春市绿园区东风大街76号；
2、法人代表：徐建一；
3、注册资本： 柒拾玖亿捌仟伍佰万圆整（798,500万元）；
4、经营范围： 生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物流、汽车修理（应经专项审批的项目，未取得专项审批许可前不得经营）；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的全资子公司；
6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
（五）一汽财务有限公司
1、公司地址：绿园区东风大街19号；
2、法人代表：徐建一；
3、注册资本： 柒亿圆整(70,000万元)；
4、经营范围： 办理中国第一汽车集团内部金融业务及其人民银行批准的金融业务；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的有限公司；
6、履约能力：该公司依法存续经营，于本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
三、定价原则
关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
1、交易的目的
公司产品、劳务是为中国第一汽车集团公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套中国第一汽车集团公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴；由于公司生产场所处在中国第一汽车集团公司厂区，生产经营所需的能源包括水、电、气等，必须由中国第一汽车集团公司提供；公司利用中国第一汽车集团公司采购网络，采取统订分购形式，进行生产所需的原材料，因此存在着不可避免的大金额的关联交易。
2、交易对公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需。上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则，是必要的、不可避免的；该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。
五、审议程序
1、此项议案为关联交易, 三位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交2007年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、独立董事的事前认可情况及独立意见
（1）公司独立董事叶韶勋先生、李一军先生、齐二石先生对上述关联交易议案进行了事前审慎审核，同意将《2007年日常关联交易的议案》预案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
（2）三位独立董事对上述日常关联交易发表如下独立意见：该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。公司认为是必要的和不可避免的；交易符合公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定。符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、关联交易协议签署情况
公司于2003年4月9日与中国第一汽车集团公司签订了采购协议、销售协议、承揽加工协议、服务协议，协议有效期届满后，如甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议，本协议将自动延长。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见。
长春一汽四环汽车股份有限公司董事会
2008年3月25日 |
|
|
|
