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一汽四环(600742)五届八次监事会决议公告 2008-3-27

长春一汽四环汽车股份有限公司五届八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
长春一汽四环汽车股份有限公司五届八次监事会于2008年3月25日在一汽宾馆会议室召开，应到监事3人,实际到会监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席徐承志先生主持，全票审议通过了：
1、公司2007年监事会工作报告；
2、公司2007年年度报告及摘要；
按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制2007年年度报告进行了审核，认为：
(1)董事会编制2007年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了2007年度的经营管理和财务状况；
(3)在出具本意见之前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、审议2007年度分配预案；
4、审议2007年度财务决算；
5、审议续聘会计师事务所的议案；
6、审议专用车分公司资产重组的意向；
7、审议公司汽联改产品结构调整的议案；
8、审议关于公司调整2007年初资产负债表相关项目及其金额的议案；
9、审议公司内控制度和内控制度自我评估报告；
10、公司2008年日常关联交易的议案；
以上议案内容详见《长春一汽四环汽车股份有限公司五届十一次董事会决议公告》。
上述第一项议案将提交公司2007年年度股东大会审议。
长春一汽四环汽车股份有限公司监事会
2008年3月25日

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