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一汽四环(600742)五届十次董事会决议公告 2008-2-23
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长春一汽四环汽车股份有限公司五届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
长春一汽四环汽车股份有限公司五届十次董事会会议，于2008年2月22日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
1、选举王玉明先生任公司副董事长；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、调整董事会专门委员会人员。
董事康秉智先生、杨永明先生、高国华先生、江辉先生因工作调动及个人原因辞去董事会专门委员会委员职务，董事会通过王玉明先生为审计委员会委员，温树泽先生为审计委员会、战略委员会委员，郜德吉先生为薪酬与考核委员会委员，尚兴武先生为薪酬与考核委员会、战略委员会委员。调整后的董事会专门委员会名单：
审计委员会：叶韶勋、李一军、齐二石、王玉明、温树泽；
薪酬委员会：李一军、叶韶勋、齐二石、郜德吉、尚兴武；
战略委员会：滕铁骑、温树泽、柳长庆、尚兴武、齐二石；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
长春一汽四环汽车股份有限公司董事会
2008年2月22日 |
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