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一汽四环(600742)五届九次董事会决议公告暨召开公司2007年第二次临时股东大会通知公告 2007-11-29
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长春一汽四环汽车股份有限公司五届九次董事会决议公告暨召开公司2007年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春一汽四环汽车股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2007年11月19日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于2007年11月28日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人,实际参加表决董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议关于更换公司董事的议案；
公司副董事长康秉智先生因退休原因辞去公司董事及副董事长职务，公司董事杨永明先生、江辉先生、高国华先生因工作变动辞去公司董事。公司董事会对康秉智先生、杨永明先生、江辉先生、高国华先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
经中国第一汽车集团公司推荐，董事会提名温树泽先生、郜德吉先生、尚兴武先生为公司董事候选人，经长春一汽四环集团有限公司推荐，提名王玉明先生为董事候选人。（董事候选人简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议关于解聘会计师事务所的议案；
根据国资委《关于开展2007 年度中央企业财务抽查审计工作的通知》及《2007年度财务抽查审计通知书》的精神和中国第一汽车集团公司的统一安排，本公司决定不再聘任中瑞华恒信会师事务所为本公司提供审计服务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议关于聘任会计师事务所的议案；
董事会决定聘任天华中兴会计师事务所有限公司为公司2007年年度财务审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于2007年12月20日上午8：30在公司会议室召开2007年第二次临时股东大会。
（一）、会议时间：2007年12月20日上午8：30
（二）、会议地点：公司会议室
（三）、会议审议内容：
1、审议关于更换公司董事的议案；
2、审议关于解聘会计事务所的议案；
3、审议关于聘任会计事务所的议案；
4、审议关于更换监事的议案。
（四）、出席会议对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员;
2、截止2007年12月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表;
（五）、会议登记办法
出席本次会议的股东凭身份证，持股凭证(代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)于2007年12月19日到公司证券部办理登记手续，外地股东可通过传真办理登记手续。
登记地址：长春市普阳街3505号，长春一汽四环汽车股份有限公司证券部
邮编：130011
传真：0431-87629115
联系电话：0431-87629115
联系人：刘志勇
（六）、其他事项
本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。
附件：授权委托书（格式）
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席长春一汽四环汽车股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人股东账号: 委托人持股数:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人签名: 受托人签名:
特此公告
长春一汽四环汽车股份有限公司
董事会
2007年11月28日
董事候选人简历：
温树泽，男，汉族，1961年5月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任第一汽车制造厂工艺处主任、中国第一汽车集团公司内饰件厂副厂长、富奥公司内饰件分公司副总经理（主持工作）、长春富奥江森自控汽车饰件系统有限公司总经理。现任长春一汽四环汽车股份有限公司总经理。
王玉明，男，汉族，1957年1月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。
历任一汽办公室秘书组秘书、一汽—大众汽车有限公司采购部经理、部长、一汽解放汽车有限公司副总经理；现任长春一汽四环集团有限公司总经理。
郜德吉，男，汉族，1958年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。
历任一汽财会处会计科副科长、科长、一汽财会处处长助理、一汽集团公司计划财务部副总会计师、副部长、部长；现任一汽集团公司财务控制部部长。
尚兴武，男，汉族，1966年6月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。
历任一汽汽研所中型车部副部长、一汽集团公司规划部副部长、一汽商用车制造中心规划产品部部长、一汽解放汽车有限公司规划产品部部长、一汽解放汽车有限公司规划部部长；现任一汽集团公司技术中心商用车部部长。 |
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