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一汽四环(600742)五届八次董事会决议公告 2007-10-24
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长春一汽四环汽车股份有限公司五届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春一汽四环汽车股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2007年10月16日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于2007年10月23日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人,实际参加表决董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
1、公司2007年第三季度报告全文和正文；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《公司治理专项活动整改报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、解聘公司总经理的议案；
公司总经理杨永明先生因工作变动，辞去总经理职务。杨永明先生担任公司总经理期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢兢业业，勤勉尽责，完成了董事会确定的各项任务，董事会对杨永明先生担任公司总经理期间做出的贡献表示感谢。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、聘任公司总经理的议案；
董事会决定聘任温树泽先生为公司总经理（简历附后）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、授权总经理向银行贷款的议案；
授权公司总经理向银行贷款单笔不超过10,000万元。年初贷款余额38,000万元，年末贷款余额不超过48,000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
长春一汽四环汽车股份有限公司
董事会
2007年10月23日
温树泽简历：
温树泽，男，汉族，1961年5月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任第一汽车制造厂工艺处主任、中国第一汽车集团公司内饰件厂副厂长、富奥公司内饰件分公司副总经理（主持工作）；现任长春富奥江森自控汽车饰件系统有限公司总经理。 |
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