|
|
|
|
一汽四环(600742)董事会关于召开2006年年度股东大会的通知 2007-5-17
|
长春一汽四环汽车股份有限公司董事会关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年4月21日召开的公司第五届董事会第五次会议，审议通过了关于召开2006年年度股东大会的议案，现将有关股东大会事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2007年6月15日 上午 8：30
2、会议地点：公司十楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席会议人员：2007年6月8日下午收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
本公司董事、监事、高级管理人员
二、会议审议事项
1、2006年度董事会报告；
2、2006年度监事会报告；
3、2006年年度报告和摘要；
4、2006年度分配预案；
2006年度分配预案：不进行红利分配，用于补充公司流动资金，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润，留待以后年度分配。
5、2006年度财务决算报告；
6、续聘会计师事务所的议案；
7、长春富奥梅克朗汽车镜有限公司增资议案；
由于长春富奥梅克朗汽车镜有限公司拟增加轿车零部件产品，生产经营规模进一步扩大，公司与Mekra Global Mirrors Holding GmbH公司按比例共同增资。公司拟增资1000万元人民币，增资后的比例不变仍为40%。
8、关于公司执行新会计准则的议案；
9、公司内控制度和公司内控制度自我评估报告；
10、公司2007年度日常关联交易金额的议案；（详见2007年4月24日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告）
11、公司信息披露管理制度的议案。
三、股东大会会议登记事项
1、法人股东凭股票账户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记；代理人出席会议应持本人身份证、法定代表人授权委托书和上述文件进行登记。
2.个人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。代理人出席会议应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡复印件登记。
3、异地股东可以传真方式登记；
4、登记时间：2007年6月13日8：30-11：30，14：00-16：00
5、登记地点：公司证券部。
四、其他事项:
1、本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《股东大会议事规则》要求举行。
2、公司地址：吉林省长春市普阳街3505号
3、邮编：130011
4、联系电话：0431-87629115
5、传真：0431-87629115
6、联系人:刘志勇
7、本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。
附件：授权委托书（格式）
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席长春一汽四环汽车股份有限公司2006年年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人股东账号: 委托人持股数:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人签名: 受托人签名:
特此公告
长春一汽四环汽车股份有限公司
董事会
2007年5月16日 |
|
|
|