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巴士股份(600741)2007年度股东大会决议公告 2008-4-19
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上海巴士实业（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、被否决或变更的议案；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年4月18日（星期五）下午1：30
2、召开地点：上海市岳阳路1号上海教育会堂讲演厅
3、主持人：董事长洪任初先生
4、出席会议的股东及股东代理人共135名，代表有效表决权股份477,871,975股，占公司总股本的38.9421%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。立信会计师事务所有限公司、上海浦栋律师事务所等中介机构派员列席了会议。
本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议情况
大会审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：
(一) 2007年度董事会工作报告：
表决结果：有效表决票477,871,975股，其中，同意：477,807,678股，占有效表决权数的99.9865 ％；反对24,274股；弃权40,023股。
（二）2007年度监事会工作报告：
表决结果：有效表决票477,871,975股，其中，同意：477,809,524股，占有效表决权数的99.9869％；反对24,274股；弃权38,177股。
（三）2007年度财务决算暨2008年度财务预算报告：
表决结果：有效表决477,871,975股，其中，同意：477,809,524股，占有效表决权数的99.9869％；反对24,274股；弃权38,177股。
（四）2007年度利润分配和资本公积金转增股本议案：
1、2007年度利润分配方案：
经立信会计师事务所有限公司审计，母公司2007年度实现净利润 21,637.33万元，按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金2,163.73万元，加上年初未分配利润10,947.65万元，扣除2007年5月实施的2006年度利润分配方案中转作股本的普通股股利14,159.25万元，可供股东分配的利润为16,261.99万元。现拟以现有总股本122,713.5365万股为基数，向全体股东每10股派送红股1股，合计派送红股12,271.3537万股，剩余未分配利润转入以后年度分配。
表决结果：有效表决票477,871,975股，其中，同意:477,809,524股，占有效表决权数的99.9869％；反对24,274股；弃权38,177股。
2、资本公积金转增股本方案：
截止2007年12月31日，母公司资本公积金余额为213,171.51万元。现拟以现有总股本122,713.5365万股为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增1股，合计转增股本12,271.3537万股。
表决结果：有效表决票477,871,975股，其中，同意：476,980,824股，占有效表决权数的99.8135％；反对852,974股；弃权38,177股。
（五）修改《公司章程》的议案：
本次2007年度利润分配和资本公积金转增股本得到股东大会批准并实施后,公司注册资本将增加到147,256.2438万元,，原《公司章程》第六条"公司注册资本为人民币122,713.5365万元"将修订为"公司注册资本为人民币147,256.2438万元"。
表决结果：有效表决票477,871,975股，其中，同意：476,964,428股，占有效表决权数的99.8101％；反对852,974股；弃权54,573股。
（六）补选郑浩坤先生为公司董事的议案：
表决结果：有效表决票477,871,975股，其中，同意：477,146,102股，占有效表决权数的99.8481％；反对24,274股；弃权701,599股。
（七）关于2008年度向部分下属公司提供贷款担保的议案：
表决结果：有效表决票477,871,975股，其中，同意：476,317,402股，占有效表决权数的99.6747％；反对852,974股；弃权701,599股。
（八）关于发行短期融资券的议案：
表决结果：有效表决票477,871,975股，其中，同意：477,151,102股，占有效表决权数的99.8491％；反对40,670股；弃权680,203股。
（九）关于聘请立信会计师事务所为2008年度财务审计机构的议案：
表决结果：有效表决票477,871,975股，其中，同意：477,166,652股，占有效表决权数的99.8524％；反对6,397股；弃权698,926股。
（十）关于修订《股东大会议事规则》的议案：
表决结果：有效表决票477,871,975股，其中，同意：477,168,498股，占有效表决权数的99.8528 ％；反对6,397股；弃权697,080股
（十一）关于修订《董事会议事规则》的议案：
表决结果：有效表决票477,871,975股，其中，同意：477,163,498股，占有效表决权数的99.8517％；反对6,397股；弃权702,080股。
（十二）关于修订《监事会议事规则》的议案：
表决结果：有效表决票477,871,975股，其中，同意：477,163,498股，占有效表决权数的99.8517％；反对6,397股；弃权702,080股。
（十三）关于制订《募集资金管理制度》的议案：
表决结果：有效表决票477,871,975股，其中，同意：477,168,498股，占有效表决权数的99.8528％；反对6,397股；弃权697,080股。
（十四）关于控股股东委托贷款关联交易的议案（关联股东上海久事公司、上海交通投资（集团）有限公司回避表决，表决权不计入有效表决权股份总数）：
表决结果：有效表决票135,805,889股，其中，同意：135,100,612股，占有效表决权数的99.4807％；反对6,397股；弃权698,880股。
五、法律意见书的结论意见
本次股东大会由上海市浦栋律师事务所唐勇强律师现场见证，并出具法律意见书，其结论意见如下：公司二○○七年度股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的, 符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
六、备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2. 律师法律意见书；
上海巴士实业（集团）股份有限公司
二○○八年四月十八日 |
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