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辽宁成大(600739)第五届监事会第十二次会议决议公告 2008-4-19
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辽宁成大股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
辽宁成大股份有限公司监事会于2008年4月7日以书面形式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，会议于2008年4月17日在公司26楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席罗启库先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、监事会工作报告；
同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
二、公司2007年年度报告及摘要；
同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司监事会认为：
（一）公司董事会、总裁在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（二）辽宁天健会计师事务所有限公司出具的公司2007年年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司2007年年度报告和摘要的审核意见
1、公司2007年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年年度的经营管理和财务状况等实际情况。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司2007年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
以上议案一需提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司
监 事 会
2008年4月17日 |
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