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辽宁成大(600739)第五届董事会第二十五次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第二次临时股东大会的通知 2008-3-18
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辽宁成大股份有限公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告暨关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于2008年3月14日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第二十五次（临时）会议的通知，会议于2008年3月17日在公司26楼会议室召开。应到董事9人，实到董事8人。独立董事艾洪德因参加全国人大会议未能参加本次会议，授权委托独立董事李延喜代为行使表决权。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、关于增资吉林弘晟伟业能源有限公司的议案；
为了优化公司资源配置，拓展公司发展空间，本公司拟与阜新矿业（集团）有限责任公司全资子公司阜新弘发能源投资有限公司（以下简称弘发公司）合作开发吉林市桦甸油页岩综合项目。吉林弘晟伟业能源有限公司（以下简称弘晟公司）系弘发公司的全资子公司，拟在原注册资本人民币1亿元的基础上，增加注册资本人民币2亿元，其中本公司以自筹资金出资1.8亿元，弘发公司出资0.2亿元。本次增资完成后，弘晟公司注册资本为人民币3亿元，其中本公司出资1.8亿元，占其注册资本的60%。（详见公司临2008－010《辽宁成大股份有限公司对外投资公告》）
本议案尚须提交公司2008年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于核销坏帐损失、存货损失的议案；
董事会基于对公司长远发展的角度考虑，根据稳健原则以及企业财产的实际情况，决定按照现行会计政策，对以下财产损失进行处理，金额合计为人民币20,251,534.86元。具体核销坏帐明细如下：
1、存货损失金额为1,912,600.00元；
2、应收账款－美多思时装（大连）有限公司损失金额为2,425,756.51元。
3、预付帐款－郑州飞越商贸有限公司损失金额为4,982,450.00元
4、应收账款－SUSAN BRISTOL,INC.损失金额为2,842,712.92元。
5、应收账款－俄罗斯出口货物损失金额为8,088,015.43元。
其中：以前年度已计提资产减值准备10,593,036.45元；影响本年利润9,658,498.41元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。
公司定于2008年4月2日召开2008年第二次临时股东大会。
(一)会议召开时间和期限
2008年4月2日上午9：00，会期半天。
(二)会议地点
大连市人民路71号成大大厦26楼会议室。
(三)会议召集人
公司董事会。
(四)会议召开方式
现场会议。
(五)会议审议事项
《关于增资吉林弘晟伟业能源有限公司的议案》。
(六)出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年3月26日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决（授权委托书式样附后）；
3、公司聘请的律师。
(七)会议登记办法
1、凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：本公司董事会办公室
3、登记时间：2008年3月27日上午9：00至17：00
(八)其他事项
联 系 人：王红云
联系电话：0411-82512618
传 真：0411-82691187
邮政编码：116001
联系地址：大连市人民路71号2609室
电子信箱：whyun@chengda.com.cn
(九)与会股东食宿及交通费自理
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2008年3月17日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席辽宁成大股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
委托日期： 年 月 日 |
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