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中粮屯河(600737)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-16
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中粮新疆屯河股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容：
会议召开日期：2008年5月6日（星期二）上午11：00时
会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会议室
会议召开方式：现场召开
提案：详见会议议程
一、召开会议基本情况：
本公司董事会拟定于2008年5月6日（星期二）上午11：00时以现场方式召开公司2007年度股东大会。
会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会议室
二、会议审议事项：
1、公司2007年度报告及摘要；
2、公司2007年度董事会工作报告；
3、公司2007年度监事会工作报告；
4、公司2007年度财务决算报告；
5、公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增预案；
6、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案；
7、关于公司2008年向中粮集团和中粮财务有限公司申请15亿元流动资金借款的议案；
8、关于公司2008年向金融机构申请办理融资业务的议案；
9、关于制定公司董事长奖励基金管理办法的议案
10、关于补选公司独立董事的的议案。
第1项至第7项议案见2008年4月16日公司公告，第8项、第9项和第10项议案见2008年4月1日公司五届十二次董事会决议公告。
三、会议出席对象：
1、2008年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的律师事务所的律师。
四、会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记地点：中粮新疆屯河股份有限公司董事会办公室
5、登记时间：2008年5月4日－5月5日
（上午10:00-13:30，下午15:00-19:00）
五、其它事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人： 刘茜 徐志萍
3、联系电话：0991-5571888转8201、8202
传 真：0991-5571600转6201、6202
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
5、邮编：830000
中粮新疆屯河股份有限公司董事会
二00八年四月十四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆屯河投资股份有限公司2008年 月 日召开的2007年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2007年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2007年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；
3、对关于召开2007年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期： 二OO八年 月 |
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