|
|
|
|
S前锋(600733)董事会关于召开二○○七年度股东大会的通知 2008-5-29
|
成都前锋电子股份有限公司董事会关于召开二○○七年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年6月28日上午9:30时
●会议召开地点：成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司会议室
●会议召开方式：现场表决方式。
一、召开会议基本情况
本次股东大会由董事会召集。
●会议召开时间：2008年6月28日上午9:30时
●会议召开地点：成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司会议室
●会议召开方式：现场表决方式。
二、会议审议事项
1、审议《公司二○○七年度董事会工作报告》;
2、审议《公司二○○七年度监事会工作报告》;
3、审议《公司二○○七年度财务决算报告》;
4、审议《公司二○○七年度报告》和《公司二○○七年度报告摘要》;
5、审议《公司二○○七年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所并确定其报酬的议案》;
7、审议《关于新旧会计准则股东权益差异调节的议案》;
8、审议《公司董事会议事规则（修订稿）》；
9、审议《公司募集资金管理办法》；
10、审议《公司独立董事制度》；
11、审议《公司资金管理办法》（本议案涉及关联资金往来，关联股东应回避表决）；
12、审议《公司监事会议事规则（修订稿）》；
13、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
14、审议《关于延期不超过六个月举行董事会换届选举的议案》；
15、审议《关于延期不超过六个月举行监事会换届选举的议案》。
议案1、议案3～7已经公司五届二十一次董事会审议通过，议案2已经公司五届十四次监事会审议通过，并于2008年4月26日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登；
议案8～议案11已经公司五届十八次董事会审议通过，议案12已经公司五届十二次监事会审议通过，并于２００7年10月30日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登）；
议案13已经公司五届十九次董事会审议通过，并于2007年12月21日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登；
议案14已经公司五届二十二次董事会审议通过；议案15已经公司五届十五次监事会审议通过，（议案13已经公司五届十九次董事会审议通过，并于2008年5月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登）。
三、会议出席对象
１、截止2008年6月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）
2、公司董事、监事和高级管理人员出席会议。
四、登记方法
符合出席会议的法人股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证,个人股股东持本人身份证和股东帐户卡,授权代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券帐户卡,于2008年6月24日-25日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)前往成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司董事会办公室办理登记手续。股东也可通过信函、传真方式办理登记手续。
联系人:邓先生、陈小姐
电话:(028)86316723
(028)86316733转8826
传真:(028)86316753
邮编:610041
会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
特此通知。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年五月二十八日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都前锋电子股份有限公司二ＯＯ七年度股东大会，并代为行使表决权，并愿承担相应法律责任。
委托人签名： 委托人营业执照号／身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
委托事项： |
|
|
|