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上海新梅(600732)第四届董事会第十次会议决议公告 2008-4-30
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上海新梅置业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通知于2008年4月18日以电子邮件的方式送达公司全体董事和列席会议全体人员，会议于2008年4月29日上午在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议董事6人，实到6人。会议由公司董事长张静静女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、会议决议情况
1、审议通过《公司2008年第一季度报告》；
该项议案的表决结果为：同意6票。
《公司2008年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、正文刊登在2008年4月30日《上海证券报》。
2、审议通过《公司内审制度》；
该项议案的表决结果为：同意6票。
《公司内审制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过《关于召集召开公司2007年度股东大会的议案》。
该项议案的表决结果为：同意6票。
该项议案内容详见《公司关于召开2007年度股东大会的会议通知》。
特此公告！
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2008年4月29日 |
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