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上海新梅(600732)第四届董事会第八次会议决议公告 2008-2-2
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上海新梅置业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通知于2008年1月18日以电子邮件的方式送达公司全体董事和列席会议全体人员，会议于2008年1月31日下午在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议董事6人，实到6人。会议由公司董事长张静静女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、会议决议情况
1、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
3、审议通过《公司2007年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润5,135,649.56元，母公司实现净利润-2,575,393.81元,根据《公司法》、《公司章程》的规定，分配预案如下：
（1）根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容以及企业会计准则解释第1号的相关规定，母公司实现净利润-2,575,393.81元,不计提法定公益金。
（2）母公司实现净利润-2,575,393.81元，加上经调整后母公司未分配利润年初数-47,648,727.80元，2007年末母公司未分配利润为-50,224,121.61元。
归属于母公司所有者的净利润5,135,649.56元，加上经调整后合并未分配利润年初数162,126,019.73元，2007年末合并未分配利润为167,261,669.29元。
按照合并可供分配利润与母公司可供分配利润孰低的原则, 公司本年度不进行现金红利分配，不进行股本转增。
本报告期未提出现金利润分配预案的原因为：公司2007年末合并未分配利润为167,261,669.29元，2007年末母公司未分配利润为-50,224,121.61元。按照合并可供分配利润与母公司可供分配利润孰低的原则，故公司本年度不进行现金红利分配。
公司未分配利润的用途和使用计划：公司合并未分配利润将全部投入公司现有项目的开发。
4、审议通过《公司2007年年度报告》及其摘要。
公司2007年年度报告及摘要全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
5、审议通过《关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案》。
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容以及企业会计准则解释第1号的相关规定，对已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整。
调整的具体项目和金额如下：
项目名称 2007年报披露数 原披露的2007年期初数
资本公积 6,930,220.27 108,443,816.86
盈余公积 5,055,751.73 46,952,815.03
未分配利润 162,126,019.73 18,408,448.98
归属于母公司所有者权益合计 422,102,591.73 421,795,680.87
所有者权益合计 480,046,400.30 479,739,489.44
负债和所有者权益总计 1,420,267,803.64 1,420,113,973.82
================续上表=========================
项目名称 差额
资本公积 -101,513,596.59
盈余公积 -41,897,063.30
未分配利润 143,717,570.75
归属于母公司所有者权益合计 306,910.86
所有者权益合计 306,910.86
负债和所有者权益总计 153,829.82
6、审议通过《聘任公司2008年度审计机构及支付2007年度审计报酬的议案》；
公司拟向立信会计师事务所有限公司支付2007年度审计费用共60万元人民币，并拟继续聘任该事务所为公司2008年度的财务审计机构。
7、审议通过《关于建立〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》。
《公司独立董事年报工作制度》全文详见上海证券交易所网站。
上述各项议案的表决结果均为：同意6票。
上述第1、2、3、4、6项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议，公司2007年度股东大会的有关事宜将另行通知。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2008年2月2日 |
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