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湖南海利(600731)监事会第五届五次会议决议公告 2008-4-29
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湖南海利化工股份有限公司监事会第五届五次会议决议公告
湖南海利化工股份有限公司监事会第五届五次会议于2008年4月25日上午在长沙市公司本部会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席何响英女士主持，会议审议并以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2007年度财务决算报告》；
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2007年度利润分配预案》；
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2007年年度报告及年报摘要》；
经审核《公司2007年年度报告及年报摘要》，监事会认为：《公司2007年年度报告及年报摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司对前期差错进行更正，符合国家有关财务会计制度。《公司2007年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2007年修订）》及上海证券交易所有关规定的要求，年度报告如实地反映了公司的财务状况和经营管理成果；同意开元信德会计师事务所有限公司对公司《2007年财务报告》审计出具的标准无保留意见的审计报告。监事会在提出本意见前，没有发现参与《2007年年度报告及年报摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计政策调整、会计估计变更的议案》；
具体内容参见公司2007年度报告全文。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》；
八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改公司章程部份条款的议案》；
九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
监事会认为：公司由于前次配股实际募集资金净额为113991625.94元（扣除发行费用后），小于《配股说明书》披露的拟投资项目计划需要资金数额，董事会对"1500t/a14%丁硫阿维乳油生产装置建设项目"的配股募集资金投入额进行适当调整是合理的。
十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于同意皮银安先生辞去监事会监事的议案》；
十一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于推荐刘兴洪先生出任监事会监事的议案》。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2008年4月25日 |
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