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湖南海利(600731)第五届八次董事会(临时)会议决议公告 2007-7-4
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湖南海利化工股份有限公司第五届八次董事会（临时）会议决议公告
湖南海利化工股份有限公司第五届八次董事会（临时）会议于2007年7月3日以传真表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王晓光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票传真方式表决，审议通过了以下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了公司《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告》（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了公司《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》（见公司同日公告）；
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了公司《独立董事制度》（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），该议案还须提交最近一次公司股东大会审议；
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告！
湖南海利化工股份有限公司董事会
2007年7月3日 |
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