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湖南海利(600731)召开股东大会公告 2007-4-26
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湖南海利化工股份有限公司于2007年4月24日召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于执行新会计准则的议案。
四、通过公司固定资产减值准备转回的议案。
五、通过关于会计差错更正的议案。
六、通过关于日常关联交易预计的议案：公司预计2007年-2009年的年度日常关联交易总额为800万元(新产品开发费用约300万元、原料进口和产品出口销售的代理费用约50万元、办公用房租赁约150万元、原辅材料约300万元)。
七、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
九、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
十、通过关于拟以公司部分资产质押贷款的议案：中国农业发展银行长沙市天心支行初步同意公司以其控股子公司湖南海利株洲精细化工有限公司(公司持有其99.13%的股份)股权质押或海利集团担保或信用方式进行流动资金贷款，贷款最高额为2亿元人民币，借款期限为一年。
董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。 |
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