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中国高科(600730)第五届董事会第十二次会议决议公告 2008-5-17
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中国高科集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
中国高科集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2008年5月6日至15日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9位，实际投票董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案：
1、审议通过《关于推荐潘国华为公司独立董事的议案》；
因任期届满，李安模先生不再担任公司独立董事职务，现推荐潘国华先生为公司独立董事候选人（简历见附件一），任期与本届董事会任期相同。独立董事李安模、张永国回避表决。
2、审议通过《关于推荐陈慧玲为公司独立董事的议案》；
因任期届满，张永国先生不再担任公司独立董事职务，现推荐陈慧玲女士为公司独立董事候选人（简历见附件二），任期与本届董事会任期相同。独立董事李安模、张永国回避表决。
3、审议通过《关于推荐张豪为公司董事的议案》；
因工作变动，易梅女士不再担任公司董事职务，现推荐张豪先生为公司董事候选人（简历见附件三），任期与本届董事会任期相同。独立董事同意上述董事候选人的提名。董事易梅、卢旸回避表决。
4、审议通过《关于推荐赵柯为公司董事的议案》；
因工作变动，卢旸先生不再担任公司董事职务，现推荐赵柯女士为公司董事候选人（简历见附件四），任期与本届董事会任期相同。独立董事同意上述董事候选人的提名。董事易梅、卢旸回避表决。
5、审议通过《关于聘任赵柯为公司副总裁的议案》；
同意聘任赵柯女士为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。独立董事同意上述高管的聘任。
6、审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》。
董事会决定于2008年6月9日召开2007年度股东大会。
上述第一、二、三、四项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2008年5月17日
附件一：
独立董事候选人潘国华先生个人简历
潘国华，1938年生，党员，教授，博士生导师。曾任北京大学国际关系学院常务副院长。
附件二：
独立董事候选人陈慧玲女士个人简历
陈慧玲，1965年生，党员，硕士，注册会计师、注册税务师。曾在北京正和信会计师事务所、北京中伦信会计师事务所独立开展审计业务。现任北京中润华会计师事务所总经理；北京中润华工程造价咨询有限公司董事长；北京中润华税务师事务所有限公司董事长；北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事。
附件三：
董事候选人张豪先生个人简历
张豪，1969年生，本科学历，中级会计师。曾任深圳市良鹏贸易有限公司财务经理、深圳市朗科科技有限公司财务中心主管、财务经理，中国高科集团股份有限公司监事长。现任深圳市康隆科技发展有限公司财务总监。
附件四：
董事候选人赵柯女士个人简历
赵柯，1965年生，党员，专科学历，会计师。曾任上海诚品房地产咨询有限公司财务总监；上海诚康房地产开发公司管理部总经理；昆山大都会房地产开发有限公司副总经理。现任上海富橙投资管理有限公司董事、总经理。 |
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