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重庆百货(600729)2007年度(四届十次)股东大会决议公告 2008-7-1
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重庆百货大楼股份有限公司2007年度（四届十次）股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2007年度（四届十次）股东大会于2008年6月30日上午9：30在重百大酒店会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共6人，代表股份72,265,202股，占公司总股本的35.4241%。公司董事会和监事会出席了本次大会，大会由董事长肖诗新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、议案审议情况
本次大会审议并表决形成如下决议：
一、审议通过《2007年度报告及摘要》
表决结果 同意 反对 弃权
表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例 表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例 表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数 72,265,202 100.00% 0 0% 0 0%
二、审议通过《2007年度董事会工作报告》
表决结果 同意 反对 弃权
表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例 表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例 表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数 72,265,202 100.00% 0 0% 0 0%
三、审议通过《2007年度监事会工作报告》
表决结果 同意 反对 弃权
表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例 表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例 表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数 72,265,202 100.00% 0 0% 0 0%
四、审议通过《2007年度独立董事述职报告》
表决结果 同意 反对 弃权
表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例 表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例 表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数 72,265,202 100.00% 0 0% 0 0%
五、审议通过《2007年度财务决算报告》
表决结果 同意 反对 弃权
表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例 表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例 表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数 72,265,202 100.00% 0 0% 0 0%
六、审议通过《关于2008年度财务预算的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例 表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例 表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数 72,265,202 100.00% 0 0% 0 0%
七、审议通过《2007年度利润分配预案》
表决结果 同意 反对 弃权
表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例 表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例 表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数 72,265,202 100.00% 0 0% 0 0%
公司2007年度实现利润总额12,044.06万元，应缴纳企业所得税1,813.12万元，应支付少数股东损益152.42万元，实现净利润为10078.53万元（归属于母公司所有者的净利润）。根据《公司法》及《公司章程》规定，2007年度分配预案拟按公司现总股本204,000,000股，按每10股派发现金红利2.00元（含税），向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
八、审议通过《关于2008年度续聘会计师事务所的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例 表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例 表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数 72,265,202 100.00% 0 0% 0 0%
公司继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司提供2008年度审计服务，并授权董事会根据市场价格确定聘请会计师事务所的报酬。
九、审议通过修订《重庆百货大楼股份有限公司独立董事制度》
表决结果 同意 反对 弃权
表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例 表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例 表决权数 占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数 72,265,202 100.00% 0 0% 0 0%
修订后《重庆百货大楼股份有限公司独立董事制度》见www.sse.com.cn公告。
三、律师见证情况
出席会议的重庆索通律师事务所马云律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议
2、本次会议律师法律意见书
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2008年6月30日 |
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