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重庆百货(600729)第四届二十四次董事会决议公告 2008-4-10
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重庆百货大楼股份有限公司第四届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆百货大楼股份有限公司第四届二十四次董事会会议于2008年4月8日上午9:30时在公司12楼会议室召开，会议通知提前十日发出。公司9名董事会成员中8名董事出席会议，董事张宇因公未能出席会议，书面委托董事高平代为表决。监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过决议情况如下：
一、审议通过《2007年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2007年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2007年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2007年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2007年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2007年度利润分配预案》
公司2007年度实现利润总额12,044.06万元，应缴纳企业所得税1,813.12万元，应支付少数股东损益152.42万元，实现净利润为10078.53万元（归属于母公司所有者的净利润）。根据《公司法》及《公司章程》规定，2007年度分配预案拟按公司现总股本204,000,000股，按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计4080万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2008年度续聘会计师事务所的议案》
公司继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司提供2008年度审计服务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》
公司2007年度公告的期初资产负债表与前期已披露的相关项目及其金额作出变动或调整的内容如下：
资产负债表期初相关项目对比披露表
编号 项目名称 2007年前期已披露期初数 2007年年报披露期初数
1 递延所得税资产 1,180,931.14 4,256,081.58
2 应付职工薪酬 96,586,597.13 117,087,600.09
3 未分配利润 218,674,784.59 201,248,932.07
================续上表=========================
编号 项目名称 差异 原因说明
1 递延所得税资产 3,075,150.44 注1
2 应付职工薪酬 20,501,002.96 注2
3 未分配利润 -17,425,852.52 注3
注1：差异系2007年按新准则追溯截止2006年的辞退福利产生的递延所得税资产3,075,150.44元，调整增加2006年递延所得税资产。
注2：差异系根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见（二）》，对公司内退人员在确认内退的当年，企业应当将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为应付职工薪酬（辞退福利），将其计入当期损益，并追溯调整各年的内退人员费用。2007年10月公司按新准则追溯截止2006年的辞退福利余额20,501,002.96元，相应调整增加2006年应付职工薪酬。
注3：差异系2007年按新准则追溯截止2006年的辞退福利余额20,501,002.96元，调减2006年股东权益20,501,002.96元，因辞退福利产生的递延所得税资产3,075,150.44元，调增2006年股东权益3,075,150.44元，以上两项共计调整增加未分配利润17,425,852.52元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议修订《重庆百货大楼股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
修订后《重庆百货大楼股份有限公司董事会审计委员会议事规则》见www.sse.com.cn
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议修订《重庆百货大楼股份有限公司独立董事制度》
修订后《重庆百货大楼股份有限公司独立董事制度》见www.sse.com.cn
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案中第一、二、四、五、六、七、十项议案尚需提交下一次股东大会审议。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2008年4月8日 |
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