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重庆百货(600729)第四届二十三次董事会会议决议公告 2008-2-1
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重庆百货大楼股份有限公司第四届二十三次董事会会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司第四届二十三次董事会会议于2008年1月29日上午9时在公司12楼会议室召开，会议通知提前十日发出。公司9名董事会成员中8名董事出席会议，独立董事陈兴述先生因公未能出席会议，已书面委托独立董事周观亮先生代为表决。监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过决议情况如下：
一、审议通过《2007年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2008年度财务预算的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修改公司章程增加营业范围的议案》
为适应公司经营发展需要，完善经营项目，公司决定增加营业执照经营范围，在现有营业范围上增加普通货运、停车服务和场地租赁三项业务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于重百电器与商社电器2008年度关联交易的议案》
为扩大采购规模，降低采购成本，共同应对激烈的市场竞争，2008年公司在2007年基础上，继续推进重百电器与商社电器建立统一采购平台，通过采购平台扩展业务，提高对供应商的议价能力。预计2008年重百电器与商社电器的关联交易总额为3.4亿元，其中重百电器与商社电器预计全年发生业务往来金额为1.8亿元，重百电器通过向澳格尔公司、乐创公司、融通公司、渝澳公司、重庆格兰仕电器销售有限公司、重庆海信科龙电器联销有限公司（筹）等重庆商社电器控股的品牌公司购进商品预计金额为1.6亿元。该关联交易详见关联交易公告。
独立董事发表意见："我们一致认为，上述关联交易是公司为了扩大采购规模，降低采购成本，参与市场竞争的经营行为。双方签订的《2008年度统购分销协议》、《2008年度供货协议》，对付款方式、结算账期、结算价格、费用分摊方式进行了约定，明确了双方的权利和义务，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生"。
表决结果： 除何谦、高平、徐晓勇、张宇属关联董事回避表决外，其余5名董事：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司2008年度日常关联交易的议案》。
公司预计2008年与重庆商社（集团）有限公司下属关联单位发生如下日常关联交易：
1、公司与重庆商社广告传媒有限公司预计发生的关联交易
2008年公司及下属各大商场、超市将重庆报业集团所属的报纸（重庆晨报、重庆晚报、重庆商报）、重庆时报的广告刊发交由重庆商社广告传媒代理。预计全年发生广告宣传业务550万元。
2、公司与重庆商社中天物业发展有限公司预计发生的关联交易
公司下属经营网点的装饰装修工程将通过邀请投标方式进行，重庆商社中天物业发展有限公司作为邀标单位之一将参与投标。如其中标，则由其向公司提供网点装饰装修服务，预计2008年公司将与其发生300万元左右的关联交易。
3、公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易
2008年公司将通过重庆商社汽车贸易有限公司购买车辆和维修汽车。预计购买车辆4辆，金额在130万元左右，预计汽车维修费用为55万元左右。
该关联交易详见关联交易公告。
独立董事发表意见："我们一致认为，上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生"。
表决结果： 除何谦、高平、徐晓勇、张宇属关联董事回避表决外，其余5名董事：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于开办重百渝北金港商场的议案》
公司决定采取租赁方式租赁1.7万平方米的经营场地用于开办重百渝北金港商场。项目投资1000万元，预计内部收益率57%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于以购买方式在北碚城南开办超市的议案》
公司决定购买面积为2239.82平方米的经营场地在北碚城南开办超市。项目投资688万元，其中房屋购置金额为414万元，预计内部收益率为17%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案中第一、二两项议案将提交公司2007年度股东大会审议，第三、四项议案尚需提交公司2008年度第一次临时股东大会审议通过后生效。
八、董事会听取了《关于重百泸州商场电器业态从六楼调整至负一楼的报告》，公司将在现有泸州商场负一楼面积的基础上以租赁方式扩容2000平方米，使负一楼面积达到8000平方米左右，电器业态从六楼调整至负一楼，实现超市、电器业态组合的经营模式。
九、董事会决定于2008年2月26日召开公司2008年度第一次临时（四届九次）股东大会，股权登记日为2008年2月21日。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2008年1月29日 |
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