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鲁北化工(600727)二00七年度股东大会决议公告 2008-5-21
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山东鲁北化工股份有限公司二00七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1．本次会议无否决或修改提案的情况；
2．本次会议无新提案提交表决。
山东鲁北化工股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月20日在公司宾馆楼会议室召开。出席会议的股东（含股东代理人）13人，代表股份128,633,367股，占公司总股本36.65%。符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长冯久田主持。
按照2008年4月15日公司发布的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过2007年度董事会工作报告；
同意128,633,367股，占出席股东大会的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过2007年度监事会工作报告；
同意128,633,367股，占出席股东大会的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过2007年度财务决算报告；
同意128,633,367股，占出席股东大会的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过2007年度利润分配预案；
同意127,254,717股，占出席股东大会的股份总数的98.93%；反对1,378,650股；弃权0股。
5、审议通过顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议；
同意26,582,294股，占出席股东大会的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过续聘万隆会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务审计机构及审计费用的议案；
同意128,633,367股，占出席股东大会的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过2007年年度报告及其摘要的议案；
同意128,633,367股，占出席股东大会的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过授权董事会投资权限的议案；
同意128,633,367股，占出席股东大会的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过独立董事年度津贴的议案；
同意128,633,367股，占出席股东大会的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过磷铵系统部分设备资产减值的议案。
同意128,633,367股，占出席股东大会的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
北京市万商天勤律师事务所律师出席本次股东大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序、表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会的有关决议合法有效。
备查文件：
1、山东鲁北化工股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务关于山东鲁北化工股份有限公司2007年度股东大会法律意见书。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
二00八年五月二十日 |
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