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鲁北化工(600727)关于预计2008年度日常关联交易的公告 2008-4-15
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山东鲁北化工股份有限公司关于预计2008年度日常关联交易的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任
一、预计2008年度日常关联交易的基本情况
关联人 关联交易类别 货物名称
山东鲁北企业集团总公司 采购货物 盐水
山东鲁北企业集团总公司 销售货物 电、汽、水泥等
山东鲁北海生生物有限公司 销售货物 电、碱、蒸汽等
山东鲁北发电有限公司 销售货物 电、汽、水泥等
无棣海巨建筑安装有限公司 销售货物 电、水泥等
无棣海通盐化工有限责任公司 销售货物 电、汽、硫酸等
无棣海星煤化工有限责任公司 销售货物 电、汽、水泥等
无棣鑫岳化工有限公司 销售货物 电、汽、碱、水泥
无棣海川安装工程有限公司 销售货物 电等
合 计
================续上表=========================
关联人 预计总金额（元） 占同类交易的比例（％）
山东鲁北企业集团总公司 5,500,000.00 100
山东鲁北企业集团总公司 13,000,000.00 4.51
山东鲁北海生生物有限公司 2,800,000.00 0.97
山东鲁北发电有限公司 600,000.00 0.21
无棣海巨建筑安装有限公司 16,000,000.00 5.55
无棣海通盐化工有限责任公司 120,000,000.00 41.61
无棣海星煤化工有限责任公司 25,000,000.00 8.67
无棣鑫岳化工有限公司 110,000,000.00 38.14
无棣海川安装工程有限公司 1,000,000.00 0.35
合 计 293,900,000.00
================续上表=========================
关联人 去年的交易金额（元）
山东鲁北企业集团总公司 5,288,680.37
山东鲁北企业集团总公司 12,151,093.35
山东鲁北海生生物有限公司 262,686,182.24
山东鲁北发电有限公司 668,289.49
无棣海巨建筑安装有限公司 15,909,585.70
无棣海通盐化工有限责任公司 129,069,399.57
无棣海星煤化工有限责任公司 25,101,663.16
无棣鑫岳化工有限公司 110,319,910.01
无棣海川安装工程有限公司 1,048,684.49
合 计 562,243,488.38
二、关联方情况及关联关系
（一）与上市公司存在控制关系的关联方
山东鲁北企业集团总公司
法定代表人：冯怡生
公司注册地址：山东省无棣县马山子镇
办公地址：山东省无棣县埕口镇东
注册资本：10000万元
经营范围：原盐、合成氨等的生产销售
与上市公司存在的关联关系：上市公司的控股股东
预计关联关系总额：1850万元
（二）与上市公司不存在控制关系的关联方
1、 山东鲁北海生生物有限公司
2、 山东鲁北发电有限公司
3、 无棣海巨建筑安装有限公司
4、 无棣海通盐化工有限责任公司
5、 无棣海星煤化工有限责任公司
6、 无棣鑫岳化工有限公司
7、 无棣海川安装工程有限公司
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的日常性关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格确定交易价格。
2、结算方式
根据相关关联交易协议约定，公司与各关联方协商同意在下一年度末按照实际发生总量进行决算，并按照决算结果进行结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司向关联方销售的产品均系公司生产所产生的副产品，同时也为关联方生产所必须的原料、燃料和动力，该等交易避免了公司资源浪费，有利于资源的综合利用，同时也提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性。
五、董事会表决情况及独立董事、监事会意见
经公司两名独立董事同意后，上述关联交易事项已提交公司第四届第十六次董事会审议，在该次董事会上对上述关联交易议案进行表决时，关联董事冯久田回避了表决，该议案已经董事会审议同意签署该等关联交易协议，该等协议需提交公司2007年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方为生效。
公司两名独立董事李德周先生、范本强先生对本次提交的关联交易事项进行认真审查后发表如下独立意见：该等关联交易是在协商一致的基础上进行的，相关协议书内容客观、公允，交易价格公平合理。通过向该等公司出售水、电、蒸汽等生产副产品，避免了公司资源浪费，实现了资源的综合利用。同时，向关联方采矿原材料，降低了采购成本，节约了经营费用，有利于公司正常的生产经营。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。
公司监事会认为：公司预计2008年与各关联方之间的关联交易，价格公允，公平、合理，有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是非关联股东的利益。
山东鲁北化工股份有限公司
董事会
2008年4月15日 |
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