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鲁北化工(600727)第四届监事会第十一次会议决议公告 2008-4-15
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山东鲁北化工股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任
山东鲁北化工股份有限公司第四届监事会第七次会议的通知于2008年4月2日以书面通知的方式发出，会议于2008年4月12日上午在公司会议室以现场方式召开，全体监事共3名亲自出席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
1、2007年度监事会工作报告；
同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
2、2007年度报告及其摘要；
同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
3、关于公司日常关联交易的议案。
监事会认为：公司顺延执行以前年度与各关联方之间签署的日常关联交易协议，价格公允，公平、合理，有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是非关联股东的利益。
同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
4、计提减值准备的议案；
监事会认为：公司对磷铵系统部分设备计提减值准备符合企业会计准则的有关规定。
同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
5、按照《证券法》及上海证券交易所的要求，公司监事会对2007年度报告进行了审核，并提出以下审核意见：
（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能否从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
山东鲁北化工股份有限公司
监事会
2008年4月14日 |
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