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鲁北化工(600727)第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知 2008-4-15
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山东鲁北化工股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议的通知于2008年4月2日以电话通知的方式发出，会议于2008年4月12日上午在公司会议室以现场方式召开。公司全体董事共6名出席了会议。全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
与会董事经充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了公司2007年度总经理工作报告；
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了2006年度董事会工作报告；
此项议案需提交股东大会审议。
三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了2007年度财务决算报告；
此项议案需提交股东大会审议。
四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了公司2007年度利润分配预案；
经万隆会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度净利润为亏损 1063.94万元。由于公司2007年度经营状况没有实质性的改变，且经营发展需大量资金，因此从公司长远发展考虑，公司董事会拟定本年度不进行利润分配。
此项议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，通过2008年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案；
对于公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的关联交易，本次会议对该等关联交易的发生进行了确认。董事会同意继续顺延执行公司于2006年4月与各关联方签署相关协议实施有关水、电、蒸汽等能源采购和供应的日常关联交易，该议案表决时关联董事冯久田先生依法回避了表决。
此项议案需提交股东大会审议。
六、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于继续聘请万隆会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构及审计费用的议案；
公司继续聘请万隆会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构，并提请公司2007年度股东大会授权董事会，参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。
此项议案需提交股东大会审议。
七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于2007年年度报告及
其摘要的议案；
此项议案需提交股东大会审议。
八、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2007年末净资产10％（含10％）以下的议案；
此项议案需提交股东大会审议。
九、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了审议关于独立董事年度津贴的议案；
此项议案需提交股东大会审议。
十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了审议磷铵系统部分设备资产减值的议案；
此项议案需提交股东大会审议。
十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于2007年半年度会计报表期初余额与2007年年度会计报表期初余额差异的说明；
公司在编制2007年半年报期初余额时，由于对新会计准则理解不全面，对于应付职工薪酬、应交税费、应付利息等科目重分类不准确导致公司2007年半年度会计报表期初余额与2007年年度报表期初余额部分科目余额存在差异，差异如下：
会计报表科目 2007年报期初数 2007年半年报期初数 差异
应付帐款 153,728,887.81 155,077,498.36 -1,348,610.55
应付职工薪酬 18,254,960.23 16,509,679.96 1,745,280.27
应交税费 34,100,156.28 30,916,833.70 3,183,322.58
应付利息 1,348,610.55 - 1,348,610.55
其他应付款 83,821,136.96 88,749,739.81 -4,928,602.85
十二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了"因执行新企业会计准则对2006年年度报表进行调整导致2006年度亏损说明"的议案；
因执行新企业会计准则公司对2006年年度报表进行调整导致2006年度亏损的说明：
公司2007年度由于执行新的企业会计准则，需要对2006年年度报表进行追溯调整，在调整中公司确认了7,423,662.92元的递延所得税费用，相应冲减了递延所得税资产7,423,662.92元,为此公司净利润由1,245,107.01元变为-6,178,555.91元。
公司董事会定于召开2007年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议地址：山东省无棣县埕口镇
（二）会议时间及期限：2008年5月20日（周二）上午9:00－12:00
（三）会议地点：公司宾馆楼会议室
（四）会议内容如下：
1、审议2007年度董事会工作报告；
2、审议2007年度监事会工作报告；
3、审议2007年度财务决算报告；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议；
6、审议续聘万隆会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务审计机构及审计费用的议案；
7、审议2007年年度报告及其摘要的议案；
8、审议授权董事会投资权限的议案；
9、审议独立董事年度津贴的议案；
10、审议磷铵系统部分设备资产减值的议案。
（五）出席会议股东资格
2008年5月9日（周五）在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件。
（六）列席会议人员：本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）出席会议登记办法：
1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于5月28日下午5：00前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2008年5 月19日上午9:00－下午5:00
（七）其他事项：
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部（办公楼二楼）
3、邮编：251909
4、联系人：田玉新、刘晓燕
5、联系电话：0543-6451265 传真：0543-6451265
附：授权委托书
本单位（本人），【 】，为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）股东，持有公司股份数为【】股，股东帐户为【】，兹委托【】先生/女士代为出席公司2007年度股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其自己的判断代为行使表决权。
特此授权！
委托人（签章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码：【 】受托人身份证号码：【 】
委托人股东代码：【 】
2008年【 】月【 】日
附件：独立董事意见
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2008年4月14日 |
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