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鲁北化工(600727)第四届董事会第十四次会议决议公告 2007-10-31
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山东鲁北化工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
山东鲁北化工股份有限公司第四届董事会第十四次会议2007年10月29日在公司会议室召开，公司董事应出席会议6人，实际出席会议6人，会议由董事长冯久田先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的有关要求，合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《山东鲁北化工股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》；
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过新修订的《股东大会议事规则》；
三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过新修订的《董事会议事规则》；
四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过新修订的《总经理工作细则》；
五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过新修订的《董事会秘书工作细则》；
六、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过设立薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会的议案；
七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》。
上述议案二、三、六项需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
山东鲁北化工股份有限公司
董事会
二○○七年十月三十一日 |
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