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鲁北化工(600727)公布董监事会决议暨召开股东大会公告 2007-4-27

山东鲁北化工股份有限公司于2007年4月25日召开四届九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2007年度继续执行公司与各关联方签署的日常关联交易的议案。
三、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2006年末净资产10%(含10%)以下的议案。
六、通过会计差错更正的议案。
董事会决定于2007年5月29日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。

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