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华电能源(600726)六届一次董事会会议决议公告 2008-4-24
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华电能源股份有限公司六届一次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司于2008年4月15日以传真、电子邮件和书面方式发出召开六届一次董事会的通知，会议于2008年4月23日在公司本部召开，应到董事14人，实到11人，董事贾哲委托董事孙光、董事禇玉委托董事袁亚男、独立董事曲振涛委托独立董事马海涛出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。任书辉先生主持会议，会议通过了如下决议：
一、关于选举公司六届董事会董事长、副董事长的议案
会议一致选举任书辉先生为公司六届董事会董事长，王殿福先生、贾哲先生为副董事长。
此议案获同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
战略委员会由任书辉、王殿福、孙光、袁亚男、董兆和等五名董事组成，任书辉为主任委员。审计委员会由马海涛（独立董事）、曲振涛（独立董事）、褚玉等三名董事组成，马海涛为主任委员。提名委员会由张凌（独立董事）、孙光、张伟东（独立董事）等三名董事组成，张凌为主任委员。薪酬与考核委员会由张伟东（独立董事）、贾哲、曲振涛（独立董事）等三名董事组成，张伟东为主任委员。
此议案获同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
三、公司2008年一季度报告
此议案获同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
华电能源股份有限公司
二○○八年四月二十四日 |
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