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云维股份(600725)第四届董事会第二十八次会议决议公告 2008-7-23
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云南云维股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
云南云维股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2008年7月22日以通讯表决方式召开（会议通知于2008年7月18日以传真、书面形式发出），公司董事长张跃龙先生主持会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论，会议形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司专项治理整改情况说明》(全文详见上海证券交易所网站)；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于出资组建云南大为物流有限公司的议案》；
公司拟与昆明铁路经济贸易合作有限公司进行战略合作，双方各出资180万元共同组建云南大为物流有限公司（公司名称最终以工商核名为准），负责开展公司目前液体危险化学品的铁路物流运输、协调及后续新增运品资质、自备罐车的申报、运输、协调等一系列的相关工作。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于增设内部管理机构的议案》。
为了充分发挥公司大宗采购、集中销售、集中定价的优势，提高公司市场议价能力，公司拟成立一个内部管理机构-煤焦公司，专门负责公司内部（包括子公司）所需原煤、洗精煤的采购和焦炭的销售。
云南云维股份有限公司董事会
2008年7月22日 |
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