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云维股份(600725)第四届监事会第十一次会议决议公告 2008-1-23
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云南云维股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
云南云维股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2008年1月20日下午2:30在昆明召开，应到监事3人,实到监事3人，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集人于毅先生主持，会议以书面表决方式审议并通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2007年年度报告》，并出具了《公司监事会对董事会编制的公司2007年年度报告的审核意见》。
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2007年修订）、中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》、上海证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的要求，对董事会编制的2007年年度报告进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2007年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
《公司监事会工作报告》提交公司2007年年度股东大会审议。
云南云维股份有限公司
监事会
2008年1月22日 |
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