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云维股份(600725)第四届董事会第二十三次会议决议公告 2007-8-15
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云南云维股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
云南云维股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2007年8月14日以通讯表决方式召开（会议通知于2007年8月10日以书面形式发出），公司董事长张跃龙先生主持会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论，会议形成以下决议：
以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《云南云维股份有限公司关于修改公司<章程>的议案》。
公司2006年非公开发行股票发行工作已经结束，公司总股本由16,500万股增至29,012.9478万股。
根据公司2006年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》之"根据实际非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记"，对公司原《章程》部分条款进行如下修改：
一、原第七条"公司注册资本为人民币16,500万元"，修改为"公司注册资本为人民币29,012.9478万元"。
二、原第二十一条"公司的总股本为16,500万股，完成股权分置改革后，公司的股本结构为：普通股16,500万股，其中有限售条件的流通股份89,062,500股，无限售条件的流通股份75,937,500股。"，修改为"公司总股本为290,129,478股,公司的股本结构为：普通股290,129,478股"。
三、原第六条"公司住所：中国云南省曲靖市沾益县花山镇 邮政编码：655338"，修改为"公司住所：中国云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区 邮政编码：655338"。
特此公告
云南云维股份有限公司董事会
2007年8月14日 |
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