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宁波富达(600724)六届一次董事会决议公告 2008-4-14
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宁波富达股份有限公司六届一次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波富达股份有限公司第六届董事会第一会议于2008年4月11日下午在公司会议室召开, 本次会议的通知于4月1日以电子邮件方式送达每位董事及与会人员。出席会议的董事有王宏祥、陆中新、韩立平、王怡鸥、谢百三、钱逢胜、陈农。列席会议的监事有周杰、葛超美、张棱钫、嵇杰文、钟启明及全体高管人员。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议就选举董事长、聘任经营班子等五项内容进行了审议表决，并通过了以下决议：
一、选举公司六届董事会董事长
与会全体董事以投票表决的方式，一致选举王宏祥先生为宁波富达股份有限公司六届董事会董事长。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于确定四个专门委员会委员名单的议案
由于董事会的依法换届及董事人选的变换，董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会的成员构成发生了变化，须作相应调整。经公司董事长提名，全体与会董事一致表决同意：（一）委任王宏祥董事长、陆中新董事、韩立平董事为战略委员会委员，王宏祥董事长为召集人；（二）委任钱逢胜独立董事、王怡鸥董事、陈农独立董事为审计委员会委员，钱逢胜独立董事为召集人；（三）委任陈农独立董事、王宏祥董事长、谢百三独立董事为提名委员会委员，陈农独立董事为召集人；（四）委任谢百三独立董事、王宏祥董事长、钱逢胜独立董事为薪酬与考核委员会委员，谢百三独立董事为召集人。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于聘任公司新一任经营班子及有关人员的议案
经董事长提名，全体与会董事一致表决同意，聘任陆中新先生为宁波富达股份有限公司总裁，聘任陈建新先生为宁波富达股份有限公司董事会秘书，聘任施亚琴女士为宁波富达股份有限公司证券事务代表。
经总裁提名，全体与会董事一致表决同意，聘任韩立平先生、赵立明先生为宁波富达股份有限公司副总裁，聘任周国华先生为宁波富达股份有限公司财务负责人。
公司全体独立董事对聘任程序和人员的任职资格等进行了审核，出具了同意上述聘任的独立意见。
受聘人员简历附后。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于六届董事会独立董事津贴的议案
根据国家监管部门相关法规规定：公司可以给独立董事适当津贴。经董事会讨论，拟定六届董事会独立董事津贴发放标准为：每位独立董事每年津贴4万元人民币。本议案需提交下次股东大会审议批准。
因涉及本人利益，三名独立董事对本议案进行回避表决。
实行回避表决后的表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于经营层绩效考核办法
新一任经营层的薪酬由基本年薪和效益年薪构成，董事会根据考核办法对照经济效益和工作效率挂钩考核。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
附件一 新一任经营班子简历：
陆中新：男，53岁，大专学历，经济师，历任余姚水泥厂厂长、党委书记，余姚市工业总公司经理、党委书记，余姚市工业国有资产经营公司总经理，余姚市经济委员会副主任，余姚经济开发区管委会主任、党工委书记。
韩立平：男，49岁，大学学历，高级工程师，历任余姚市建筑设计院院长，余姚市规划局局长，宁波富达股份有限公司总裁助理，现任宁波富达股份有限公司副总裁。
赵立明：男，43岁，硕士研究生，会计师。从事经济管理工作23年，历任余姚市财税局企业驻厂员、余姚市财税局财务科（国有资产办公室）办事员、副科长、科长、直属税务所所长、余姚二轻工业总公司副总经理、余姚市交通投资有限公司董事、宁波城建投资控股有限公司资产管理部经理，天一证券有限责任公司监事长。
陈建新：男，56岁，大专文化，工程师。从事企业管理及证券事务工作31年，历任浙江联合工程公司经理、余姚家具厂能保科科长、宁波富达电器股份有限公司综合管理处处长等职务，现任宁波富达股份有限公司董事会秘书、浙江大学客座教授、校外硕士研究生导师。
周国华：男，48岁，大专文化，高级会计师。从事财务、会计工作20年，历任余姚市副食品公司秘书、余姚市供销社财务科科长，现任宁波富达股份有限公司财务负责人。
施亚琴，女，32岁，本科文化，经济师。从事经济证券事务工作10年，历任宁波富达电器股份有限公司小家电分公司统计、秘书等职务，现任宁波富达股份有限公司证券事务代表。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
二○○八年四月十一日 |
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