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祁连山(600720)2008年度日常关联交易事项公告 2008-3-25
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2008年度日常关联交易事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
1、购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元
关联方 关联交易内容 2007年发生
金额 占同类交易金
额的比例(%)
祁连山武山水泥厂 购进材料 7,699,541.41 14.47
购进包装袋 14,829,090.51 27.87
甘肃祁连山工贸发展有限公司 购进水泥包装袋 15,373,333.33 28.9
购进钢球 4,823,648.63 9.07
运费 3,736,277.66 7.02
供水供电 530,034.61 23.02
西藏祁连山水泥粉磨有限公司 购进水泥 6,737,758.87 12.67
甘肃祁连山建材控股有限公司 支付医院经费 452,736.00 -
支付学校经费 2,481,296.00 -
合计 56,663,717.02 -
================续上表=========================
关联方 2008年预计
金额 占同类交易金
额的比例(%)
祁连山武山水泥厂 7,000,000.00 15.00
15,000,000.00 28.00
甘肃祁连山工贸发展有限公司 15,500,000.00 29.00
5,000,000.00 9.00
3,800,000.00 8.00
500,000.00 23.00
西藏祁连山水泥粉磨有限公司
甘肃祁连山建材控股有限公司 460,000.00
0
合计 47,260,000.00 -
2、销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元
关联方 关联交易内容 2007年发生
金额 占同类交易金
额的比例(%)
甘肃祁连山工贸发展有限公司 水泥 825,840.68 0.07
兰州中川祁连山水泥有限公司 水泥、熟料 18,409,524.70 1.46
合计 19,235,365.38 -
================续上表=========================
关联方 2008年预计
金额 占同类交易金
额的比例(%)
甘肃祁连山工贸发展有限公司 850,000.00 0.05
兰州中川祁连山水泥有限公司 18,000,000.00 1.5
合计 18,850,000.00 -
2008年，公司预计与甘肃祁连山建材控股公司、甘肃祁连山工贸发展有限公司、祁连山武山水泥厂、兰州中川祁连山水泥有限公司各类日常关联交易总额将达到6611万元左右。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
甘肃祁连山工贸发展有限公司主要经营水泥包装袋、钢球铸件、新型建材的生产加工、销售；建筑设计施工；客货运输；商贸流通；房地产开发、物业管理；住宿餐饮娱乐。
祁连山武山水泥厂主营水泥、兼营建筑材料。
兰州中川祁连山水泥有限公司主要经营商品熟料及水泥的生产与销售，本公司持有其18%的股权。
2．与上市公司的关联关系
甘肃祁连山工贸发展有限公司为甘肃祁连山建材控股有限公司的控股子公司、祁连山武山水泥厂为甘肃祁连山建材控股有限公司全资子企业，构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的关联法人。兰州中川祁连山水泥有限公司是本公司的参股子公司。
3．履约能力分析
以上关联方生产经营及财务状况较良好，本公司采购上述关联方包装袋及钢铸件、为本公司提供汽车运输服务，本公司向其销售商品熟料，均实行"货到付款"的结算方式，故不存在占用资金或形成呆坏账的可能性。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计2008年与与上述关联方各类日常关联交易总额将达到6611万元左右。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的。按照公司有关规定，上述关联方与其他供应商一样，参加有关物资采购的竞价招标，并随着市场变化及时调整交易价格；上述关联方采购本公司水泥、商品熟料，价格均与公司对外营销价格一致，并由公司价格领导小组审定。保证各项交易均遵循公平、公开、公正、合理的市场价格和条件进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
甘肃祁连山工贸发展有限公司主要为本公司的全资子公司永登祁连山水泥有限公司提供水泥包装袋及运输服务；祁连山武山水泥厂主要为本公司的控股子公司天水祁连山水泥有限公司提供水泥包装及辅助材料；兰州中川祁连山水泥有限公司主要采购本公司的全资子公司永登祁连山水泥有限公司商品熟料，双方已有多年合作基础，比较熟悉水泥产品及其特性，并且有比较可靠的技术实力和生产能力。另外，甘肃祁连山工贸发展有限公司、祁连山武山泥厂是主业与辅业相互合作、相互配套的关系，在运距上有较大的优势，从而有利于降低公司采购成本。因此，与其合作是必要的。在公司快速发展的过程中，将会继续开展与其公平、互惠的合作。
公司与上述关联方之间的日常关联交易均遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害；上述关联方与公司之间的业务合作时间较长，也形成了相互依赖的局面，有助于公司集中力量做大做强水泥主业、加快发展步伐。
五、审议程序
公司2008年度日常关联交易事项经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。由于公司董事会成员中董事杨皓、闫宗文、王学政及宁成顺为本关联交易之关联董事，故需回避。其他与会的10名董事一致同意，通过了该项议案。
公司独立董事包国宪、孟有宪、薄立新、宋华、赵新民认为："公司与上述关联方合作是有必要的，与上述关联方之间的关系交易遵循了公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害"。
六、关联交易协议签署情况
本公司向甘肃祁连山工贸发展有限公司、祁连山武山水泥厂采购水泥包装袋事宜已通过统一招标，有关合同正在整理签署之中；其他交易均在日常生产经营中发生，任何单笔交易均由相关业务人员和关联方之间实施独立签约、定价、核算，故没有签订长期的关联交易协议。
七、备查文件
1．公司第四届董事会第十七次会议决议；
2．公司第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对此发表的独立意见。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2008年3月22日 |
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