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祁连山(600720)第四届董事会第十五次会议决议公告 2007-11-27
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2007年11月26日在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议于2007年11月15日以通讯方式通知，应到董事15名，实到董事12名。独立董事包国宪、宋华，董事林海平因出差未能出席本次会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长杨皓先生主持。与会董事经过认真审议，以举手的方式进行了表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《上市公司治理专项活动整改报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向平凉市商业银行入股的议案》；
为了建立良好的银企合作关系，搭建友好的融资平台,拟向平凉市商业银行入股500万元。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于受让兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案》。
为进一步增强对兰州大通河水泥股份有限公司的控制力，公司拟受让华融资产管理公司托管德隆国际破产清算组持有兰州大通河水泥股份有限公司52591906股股份（占总股本的24.37%）。受让完成后，本公司将持有兰州大通河水泥股份有限公司53.08%的股权。董事会责成经营班子积极与华融资产管理公司和德隆国际破产清算组商谈，尽早完成股权受让事宜。
兰州大通河水泥股份有限公司载止2007年6月末，总资产55844万元，净资产4369万元，每股净资产0.20元，资产负债率92.18%。1-6月份，实现主营业务收入9523万元，净利润-1212万元。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会批准后实施，会议时间另行通知。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二OO七年十一月二十六日 |
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