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东软股份(600718)五届一次董事会决议公告 2008-5-31
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沈阳东软软件股份有限公司五届一次董事会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳东软软件股份有限公司五届一次董事会于2008年5月30日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已于2008年5月19日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开合法有效。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘积仁主持。会议审议通过了以下议案：
一、关于选举董事长、副董事长的议案
董事会选举刘积仁为公司第五届董事会董事长兼首席执行官，沓泽虔太郎为公司第五届董事会副董事长。以上人员任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举董事会专业委员会委员的议案
1、战略决策委员会：6名
主任：刘积仁
委员：沓泽虔太郎、王勇峰、王莉、怀进鹏、方红星
2、提名委员会：3名
主任：怀进鹏
委员：刘积仁、吕建
3、审计委员会：5名
主任：方红星
委员：赵宏、怀进鹏、吕建、王莉
4、薪酬与考核委员会：3名
主任：吕建
委员：赵宏、怀进鹏
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任高级管理人员的议案
董事会决定聘任王勇峰为总裁，聘任赵宏为高级副总裁，聘任卢朝霞为高级副总裁兼首席运营官，聘任王莉为高级副总裁兼首席财务官，聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高级副总裁兼财务运行官，聘任王自栋为高级副总裁兼董事会秘书，聘任李军为高级副总裁兼首席营销官。
以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司三位独立董事对本项议案表示同意。
四、关于聘任证券事务代表的议案
董事会决定聘任张龙为证券事务代表，任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于对董事长授权的议案
为提高决策效率，促进公司业务发展，董事会授权公司董事长决定以下事项，并签署相关协议和法律文件：
（一）决定金额在5,000万元人民币以下的交易事项，包括：
1、对外股权投资，包括全资子公司、控股子公司和参股公司的设立、投资、增资、减资、清算、解散；
2、购买或者出售资产，资产包括土地、房产、技术及无形资产、其它公司业务；全资子公司、控股子公司、参股公司和其他公司的部分或全部股权；
3、对全资子公司或者控股子公司委托贷款；
4、对全资子公司或者控股子公司提供财务资助；
5、租入或者租出资产；
6、委托或者受托管理资产和业务；
7、受赠资产；
8、债权、债务重组；
9、签订许可使用协议；
10、转让或者受让研究与开发项目。
（二）决定金额在200万元人民币以下的赠与资产。
（三）决定公司银行账号的开立、操作、撤销及存款、取款、网上银行的使用、外汇交易、各项金融及信贷工具的使用等各项银行业务。
（四）决定公司申请商业银行授信额度。
（五）决定金额在20,000万元人民币以下的商业银行长短期贷款事项，但年度贷款总额不得超过董事会确定的公司年度贷款预算金额。
（六）决定签订、变更和终止金额在30,000万元人民币以下的商业合同。
（七）决定公司与关联自然人之间的交易额不超过30万元人民币的关联交易，以及公司与关联法人之间的交易额不超过300万元人民币且不超过公司最近一期经审计净资产0.5%的关联交易。
（八）决定公司非经营业务案件的起诉、应诉，以及金额在公司最近一期经审计净资产10%以下的经营业务案件的起诉、应诉。
（九）决定公司内部组织结构、分支机构（办事处、分公司）设置和变更以及委派或更换全资子公司董事会、监事会成员，委派、更换或提名控股子公司、参股公司董事候选人、监事候选人。
以上事项均按单笔计算，超出以上任一标准的，或者相同类别事项连续12个月内累计计算的金额达到公司董事会、股东大会审批权限的，以及依据法律、法规、规章和公司章程的规定，应由公司董事会、股东大会审批的事项，应提交董事会、股东大会审议。
董事长在公司召开年度董事会之时，应对年度内的授权使用情况向董事会作专项报告。本授权有效期限为2008年5月30日至2011年5月29日。如期间董事会对该授权部分或全部条款作以修订，以修订后的授权为准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳东软软件股份有限公司董事会
二○○八年五月三十日
附1：高级管理人员简介
（1）王勇峰，男，1970年出生，硕士。1998年2月至1999年8月任公司副总经理，1999年8月至今任公司总裁，1999年10月至今任公司董事。曾任东软集团有限公司董事。
（2）赵宏，男，1954年出生，教授，博士生导师。1993年9月至1996年3月任公司副总经理，1996年6月起任公司董事。曾任东软集团有限公司董事、副总裁。
（3）卢朝霞，女，1957年出生，硕士，教授。曾任东北大学管理控制中心主任，1995年加入公司，任公司副总经理，现任公司高级副总裁兼运营总监。
（4）王莉，女，1965年出生，双硕士，注册会计师，教授研究员高级会计师。1997年2月至2003年8月任本公司高级副总裁兼财务总监。曾任东软集团有限公司副总裁兼财务总监。
（5）张霞，女，1965年出生，博士，教授。1994年11月加入公司，曾任东软集团副总裁兼首席知识官。2004年11月至今任公司首席技术官和首席知识官（CTO&CKO）。
（6）王经锡，男，1969年出生，学士，1999年3月加入东软集团，任人力资源部部长，2001年2月任公司行政总监，现任公司高级副总裁兼行政总监，兼任沈阳慧旭科技股份有限公司董事。
（7）张晓鸥，男，1972年出生，硕士，注册会计师，高级会计师。2000年4月加入公司，现任公司高级副总裁兼财务总监。
（8）王自栋，男，1965年出生，硕士。1996年7月加入公司，1996年7月至2003年7月任本公司董事会秘书。曾任东软集团有限公司总裁助理。
（9）李军，男，1973年出生，学士。1995年7月加入公司，2004年3月至2007年2月任公司华东大区总经理，2007年3月至今任公司销售总监。
附2：证券事务代表简介
张龙，男，1976年出生，硕士。2002年7月加入公司，2003年7月始任公司证券事务代表。 |
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