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东软股份(600718)四届十三次监事会决议公告 2008-5-10
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沈阳东软软件股份有限公司四届十三次监事会决议公告
沈阳东软软件股份有限公司四届十三次监事会于2008年5月8日以通讯表决的方式召开，公司监事会成员全部出席了会议。会议审议通过了如下决议：
一、关于修改公司章程和监事会议事规则的议案
根据公司发展的需要，监事会同意监事会成员由3名增加至5名，并对《公司章程》和《监事会议事规则》进行相应修改。
原章程第四一百九十二条"监事会由3名监事组成"；
修改为"监事会由5名监事组成"。
原监事会议事规则第三条"监事会由3名监事组成"；
修改为"监事会由5名监事组成"。
二、关于监事会换届选举的议案
公司第四届监事会任期即将于2008年5月届满。根据公司章程的规定，公司监事会提名王宛山、春名基、黄孔威为第五届监事会监事候选人。
职工代表监事待选举产生后另行公告。
以上两项议案监事会提交公司2007年度股东大会审议。
沈阳东软软件股份有限公司监事会
二〇〇八年五月八日
附：监事简介
王宛山，男，1946年出生，教授，博士生导师。1980年至1988年任东北工学院机械学院副教授、教授，1988年起历任东北大学校长助理、秘书长，现任东北大学副校长。
春名基，男，日本籍，1949年出生，北九州大学商学部毕业。1971年加入阿尔派株式会社，现任阿尔派株式会社理事、东京事务所所长。
黄孔威，男，1966年出生，硕士。1990年加入宝钢集团有限公司，历任宝钢集团有限公司计财部综合主管、资产经营部综合主管、资产经营部企业投资主管，现任宝钢集团有限公司资产经营部副部长。 |
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