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*ST金瑞(600714)监事会四届八次会议决议公告 2008-4-18
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青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会四届八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司四届八次监事会于2008年4月16日上午8时30分，在青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室召开，会议应到监事5名，实到4名，监事胡琪民先生因公务未亲自出席本次会议，书面授权委托余国礼先生出席会议并代为行使表决权，会议由监事会主席余国礼先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
经与会监事审议和表决，形成如下决议：
一、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
二、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议并通过了《公司2007年年度报告》（正文及摘要）。
三、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议并通过了《公司2007年度财务决算报告》。
四、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议并通过了《关于变更公司四届监事会监事成员的议案》。
公司四届监事会职工监事刘延鸿先生因工作变动，本人书面申请辞去监事职务。经公司工会委员会选举，一致同意杨海宁先生为公司四届监事会职工监事（简历附后），任期至四届监事会届满。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
二OO八年四月十六日
杨海宁简历：
杨海宁先生，1969年出生，大专学历，工程师。曾在青海省大通县第一中学任教师，青海山川机床铸造厂进出口部外销员，青海山川铁合金股份有限公司技术开发部工作，历任青海蓝天环保科技有限公司办公室主任，青海大风山锶业科技有限公司办公室主任兼销售部部长，青海山川矿业发展股份有限公司销售部部长。现任青海金瑞矿业发展股份有限公司销售部部长。 |
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