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*ST金瑞(600714)关于召开公司2007年度股东大会通知 2008-4-18
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青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
公司董事会四届十三次会议审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》，现将有关事宜通知如下：
1、会议召开时间：2008年5月8日（星期四）上午9时
2、会议召开地点：青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室
3、会议主要议题：
1）审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2007年年度报告》(正文及摘要)；
4）审议《公司2007年度财务决算报告》；
5）审议《公司2007年度利润分配预案》；
6）审议《关于续聘公司2008年度会计审计机构的议案》；
7）审议《关于变更公司四届董事会董事成员的议案》。
4、会议出席对象：
1）截止2008年4月28日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
2）股东委托的代理人；
3）公司董事、监事、高级管理人员；
4）公司聘请的律师事务所的见证律师。
5、会议登记方式：
1）法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证（附授权委托书）。
2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
3）登记时间：2008年5月6日（星期二）上午9点至12点、下午2点至5点。
4）登记地点：青海省西宁市朝阳西路112号公司证券部。
5）联系电话：0971-5503604、7720093
传真：0971-5507586
6）联系人：任素彩
7、其他注意事项：
会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二ＯＯ八年四月十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席2008年5月8日（星期四）召开的青海金瑞矿业发展股份有限公司2007年度股东大会，并就会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人签名（或单位盖章） 受托人（签名）
委托人持股数 受托人身份证号码
委托人证券账户
委托人身份证号码
委托日期 |
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