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南京医药(600713)第五届董事会临时会议决议公告 2008-5-20
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南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议于2008年5月14-16日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、李毅先生、丁峰峻先生，独立董事常修泽先生、顾维军先生、温美琴女士出席了会议。全体董事以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过关于投资设立南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司的议案；
同意公司与公司控股子公司南京同仁堂药业有限责任公司及南京庞德投资管理有限公司共同投资成立南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司。其中公司出资人民币360万元，南京同仁堂药业有限责任公司出资人民币480万，分别占南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司注册资本人民币1200万元的30%和40%。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议通过关于投资成立南京国际健康产业园股份有限公司的议案；
同意公司与其他投资者共同投资（待定）成立南京国际健康产业园股份有限公司（最终名称以南京市工商局正式批复为准）。其中公司出资人民币550万元，占南京国际健康产业园股份有限公司注册资本人民币1000万元的55%。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
三、审议通过关于与南京压缩机股份有限公司签署房产和土地租赁协议的议案；
同意公司与南京压缩机股份有限公司签署南京市雨花台小行尤家凹生产厂区房产和土地租赁协议，协议期限20年，租赁总价人民币22,919万元。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
南京医药股份有限公司董事会
2008年5月19日 |
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