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南京医药(600713)第五届董事会临时会议决议公告 2008-4-12
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南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京医药股份有限公司五届董事会临时会议于2008年4月8日－10日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事长周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、李毅先生、丁峰峻先生，独立董事常修泽先生、顾维军先生、温美琴女士出席了会议。会议经过充分讨论，全体董事以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意票9票、反对0票、弃权0票
经公司总裁提名，董事会同意聘任王晖卿先生为公司高级副总裁，任期至公司五届董事会届满之日。
公司独立董事认为：同意公司董事会聘任王晖卿先生为公司高级副总裁职务。王晖卿先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格条件，没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形；本次聘任公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、审议通过《关于提取公司2007年度奖励基金的议案》
同意票9票、反对0票、弃权0票
根据公司2006年年度股东大会决议，公司2007年度净利润为4668.00万元，比2006年度净利润净增加2809.60万元，增长比例为151.18%，符合奖励基金提取条件。公司现提取人民币466万元作为奖励基金计划实施资金。
南京医药股份有限公司董事会
2008年4月10日
附有关人员简历:
王晖卿先生，现年43岁，工学硕士学历，曾任辽宁省证券公司投资银行部项目经理、办公室主任、投资银行总部总经理，总裁助理，副总裁、常务副总裁；绿谷(集团)有限公司副总裁、上海中科绿谷生命科学公司董事长、上海拓能医疗器械有限公司董事长、上海绿谷医院投资公司董事长。现任公司高级副总裁、上海天泽源投资有限公司总裁。 |
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