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南京医药(600713)第五届董事会第一次会议决议公告 2008-1-30
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南京医药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京医药股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年1月18日以书面方式发出会议通知，并于2008年1月28日以现场方式在公司十九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由周耀平先生主持，应到会董事9人，实到会董事8人，董事周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、李毅先生、丁峰峻先生，独立董事顾维军先生、温美琴女士出席了会议。独立董事常修泽先生因公务原因未能现场参加会议，书面委托顾维军先生代为出席并表决。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过了如下决议：
一、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案；
同意选举周耀平先生为公司第五届董事会董事长。董事周耀平先生本人回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过关于聘任公司总裁的议案；
同意聘任梁玉堂先生为公司总裁。董事梁玉堂先生本人回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案，其中：
1、同意聘任丁峰峻先生为公司执行副总裁。董事丁峰峻先生本人回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2、同意聘任滕学武先生为公司执行副总裁。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、同意聘任胡雪峰先生为公司副总裁。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、同意聘任何金耿先生为公司副总裁。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过关于聘任公司第五届董事会秘书、证券事务代表的议案，其中：
1、同意聘任朱蔚先生为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、同意聘任朱琳女士为公司证券事务代表。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过关于聘任公司财务负责人、审计负责人的议案；
1、同意聘任朱蔚先生为总会计师，公司财务负责人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、同意聘任徐宁菊女士为公司总审计师，公司审计负责人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过关于选举第五届董事会专业委员会委员的议案，名单如下：
1、战略决策与投融资管理委员会
选举周耀平先生为主任委员，选举常修泽先生、顾维军先生、温美琴女士、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生为委员会委员。
2、审计与风险控制委员会
选举温美琴女士为主任委员，选举顾维军先生、梁玉堂先生为委员会委员。
3、薪酬与绩效考评委员会
选举常修泽先生为主任委员，选举周耀平先生、顾维军先生为委员会委员。
4、提名与人力资源规划委员会
选举顾维军先生为主任委员，选举周耀平先生、常修泽先生为委员会委员。
5、公司治理与战略执行委员会
选举周耀平先生为主任委员，选举梁玉堂先生、李毅先生、丁峰峻先生为委员会委员。
6、因公司安排需要，同意撤销原行业规划与业态创新指导委员会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过关于修改《南京医药股份有限公司经营层工作规则》的议案。（相关文件详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
南京医药股份有限公司董事会
2008年1月29日
附简历：（相关董事简历请参见公司编号为ls2008-001之南京医药股份有限公司四届九次董事会决议公告）
梁玉堂先生，现年45岁，主管药师，执业药师，MBA硕士学位。曾任合肥市医药公司药品副科长、科长、仓库主任；合肥市医药公司副总经理、总经理兼党委副书记；南京医药合肥天星有限公司董事长、总经理、党委副书记；南京医药股份有限公司副总经理、总经理、质量中心主任（兼）。现任南京医药股份有限公司总裁、公司董事。
丁峰峻先生，现年45岁，本科学历。曾任国防大学参谋、讲师；国家经济体制改革委员会主任科员、助理调研员、副处长；中国华星企业发展公司总经理助理；上海民丰实业股份有限公司常务副总经理；北京步长创业投资有限公司总经理；美国康坦生物集团副总裁。现任南京医药股份有限公司执行副总裁。
滕学武先生，现年43岁，大学本科学历，经济师，工程师，药师，曾任南京医药盐都有限公司总经理、公司市场总监、运营总监。现任南京医药股份有限公司执行副总裁。
胡雪峰先生，现年38岁，审计师，高级经济师 ，MBA硕士。曾任南京医药股份有限公司审计办公室职员、财务审计部副经理、投资合作部经理、公司总经理助理兼任福建同春药业股份有限公司董事、常务副总经理。副总经理，投资总监。现任南京医药股份有限公司副总裁。
何金耿先生，现年40岁，政治经济学博士学历，曾任浙江省三门县六敖区委团委书记，南京新港高科技股份有限公司办公室副主任、董事会秘书、副总经理。现任南京医药股份有限公司副总裁。
朱蔚先生，现年31岁，本科学历，注册会计师。曾任南京医药股份有限公司证券部职员、证券部见习副经理、投资合作部副经理、投资发展部经理。现任公司董事会秘书、总会计师。
徐宁菊女士，现年51岁，专科学历，高级会计师。曾任南京西岗果牧场会计、公司零售总店会计、公司财务审计部副经理、审计监察部经理、公司助理总监，监事会监事。现任公司审计监察部经理，总审计师。
朱琳女士，现年42岁，经济管理专业，大学本科学历。曾任医疗器械分公司企管员、公司证券部证券事务专员、董事会办公室副主任、公司办公室副主任。现任公司证券事务代表、投资者关系管理部经理。 |
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