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ST雄震(600711)董事会六届第三次会议决议暨召开2008年第三次临时股东大会的通知公告 2008-7-19
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厦门雄震集团股份有限公司董事会六届第三次会议决议暨召开2008年第三次临时股东大会的通知公告
厦门雄震集团股份有限公司董事会六届第三次会议于2008年7月18日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事7 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《厦门雄震集团股份有限公司关于治理专项活动的整改情况报告》的议案。
内容见附件。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于修改公司章程的议案。
章程修改内容具体如下：
第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：矿业投资、批发零售矿产品、批发零售有色金属；房地产开发、经营、物业管理；医药；酒店；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖产品）；信息咨询；接受委托经营管理资产和股权。
变更为：
第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：矿业投资、批发零售矿产品、批发零售有色金属；网络智能设备、金融、通讯行业软件、硬件的研发、生产、销售、服务；智能高新技术产品的研发、生产、销售、服务；房地产开发、经营、物业管理；酒店；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖产品）；信息咨询；接受委托经营管理资产和股权。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2008年8月4日，召开2008年度第三次临时股东大会，审议议案及会议通知具体如下：
（一）会议时间：2008年8月4日上午9：30
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议内容：
1、审议关于修改公司章程的议案
（四）出席对象：
1、2008年7月31日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记办法
凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2008年8月1日9：30-12：00,14：30-17：30
联系地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元 邮编：361012
联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：江艳
(六)其他事宜
会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震集团股份有限公司2008年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托日期：2008年 月 日
注：授权委托书复印件有效。
特此公告！
厦门雄震集团股份有限公司董事会
2008年7月18日 |
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