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常林股份(600710)关于召开2007年年度股东大会通知的公告 2008-3-29
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常林股份有限公司关于召开2007年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司根据第四届董事会第二十二次会议决议，决定召开2008年年度股东大会。
一、会议时间：2008年4月28日上午9：00
二、会议地点：公司技术中心四楼会议室
三、会议召集人：常林股份有限公司董事会
四、召开方式：现场表决
五、会议议题：
1、审议公司2007年年度报告及摘要
2、审议公司2007年董事会工作报告
3、审议公司2007年监事会工作报告
4、审议公司2007年利润分配预案
5、 审议2007年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告议案
6、对2007年度财务决算报告的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于增选公司董事的议案
9、关于公司2007年度日常关联交易情况及2008年度日常关联交易预计的议案
以上议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
六、出席会议人员：
1、2008年4月23日（星期三）下午15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
七、会议登记事项
1、登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票帐户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记地址：江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司规划证券部。
3、登记时间：2008年4月25日9：00--16：00
4、联系方法： 电 话：（0519）86781158
传 真：（0519）86755314、86750025
邮政编码：213002
5、联系人：王星际
八、其他事项：会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2008年3月29日
附件一:股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）出席常林股份有限公司于2008年4月28日召开的2007年年股东大会，并授权对会议审议事项：
1、审议公司2007年年度报告及摘要
2、审议公司2007年董事会工作报告
3、审议公司2007年监事会工作报告
4、审议公司2007年利润分配预案
5、 审议2007年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告议案
6、对2007年度财务决算报告的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于增选公司董事的议案
9、关于公司2007年度日常关联交易情况及2008年度日常关联交易预计的议案
分别对议案行使 表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
注：授权委托书复印及剪报均为有效。 |
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