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常林股份(600710)2006年年度股东大会决议 2007-5-16
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一、会议召开和出席情况
常林股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月15日上午在公司技术中心四楼会议室召开。参加会议的公司股东及股东授权委托代表
27人,代表公司股本133791306股，占公司有表决权股份总数的40.54%，公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由公司董事长李延江先生委托的代理人公司副董事长孔罗元先生主持。
二、提案审议情况
经大会审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、公司2006年年报及摘要
赞成票133791306股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、公司2006年度董事会工作报告
赞成票133791306股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、公司2006年度监事会工作报告
赞成票133791306股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、公司2006年利润分配预案
2006年度利润分配方案如下：不派送红利、红股以及用资本公积金转增股本。
赞成票133791306股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、公司2006年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告
赞成票133791306股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、公司2006年度财务决算的报告
截止2006年12月31日，公司总资产为15.68亿元；负债总额为8.51亿元；股东权益为7.13亿元；
2006年度公司主营业务收入为15.13亿元；主营业务成本为13.42亿元；主营业务利润为1.68亿元；净利润为0.34亿元；每股收益为0.10元。
赞成票133791306股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、修改公司章程的议案
赞成票133791306股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏常州金牌律师事务所祁栋律师出席并出具法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。 |
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