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海博股份(600708)第五届监事会第八次会议决议公告 2008-4-18
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上海海博股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海海博股份有限公司第五届监事会第八次会议于2008年4月16日下午在公司本部会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由顾勇监事会主席主持。
会议一致通过如下决议：
一、审议通过《2007年监事会工作报告》
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
二、审议通过《2007年年度报告正文及摘要》
监事会关于公司2007年度报告的审核意见为：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告！
上海海博股份有限公司监事会
二00八年四月十六日 |
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