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海博股份(600708)2007年第一次临时股东大会决议 2007-12-29
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上海海博股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议
上海海博股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年 12月28日下午在上海市青松城大酒店会议室召开，出席会议的股东40人，代表公司股份197440648 股，占公司总股本的42.55%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并表决通过了如下决议：
一、《关于公司资产重组的议案》
本议案所涉的关联股东-光明食品（集团）有限公司（第一大股东）对此议案采取回避表决,故本议案的实际有效表决数为34937451股,表决结果如下：
34925708票同意, 0票反对,11743票弃权，同意票占出席本次股东大会实际有效表决权的99.966%。
二、《关于修改〈公司章程〉的议案》
修改公司章程第一章第六条
本议案表决结果如下：
197428905票同意, 0票反对, 11743票弃权，同意票占出席本次股东大会实际有效表决权的99.994%。
三、《关于独立董事制度的议案》
本议案表决结果如下：
197428905票同意, 0票反对,11743票弃权，同意票占出席本次股东大会实际有效表决权的99.994%。
上海海博股份有限公司董事会
二零零七年十二月二十八日 |
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