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中大股份(600704)2007年度股东大会决议公告 2008-4-22
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浙江中大集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江中大集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月21日上午9：30在公司五楼会议室召开。会议由陈继达董事长主持，出席会议的股东及股东代表16人，代表股份111,675,582股，占公司总股本的29.7999%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2007年度董事会工作报告》
同意111,675,582股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
2、审议通过《2007年度监事会工作报告》
同意111,675,582股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
3、审议通过《2007年度财务决算报告》
同意111,675,582股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
4、审议通过《2007年度利润分配预案》
2007年度的分配方案为：以年末总股本37,475.2068万股为基数，每股分配现金股利 0.10元（含税），总计分配现金股利 37,475,206.80元；不送红股，也不实施资本公积金转增股本，剩余利润结转以后年度分配。
同意111,675,582股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
5、审议通过《公司2007年度报告正文及摘要》
同意111,675,582股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
6、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意111,675,582股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
7、审议通过《关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案》
根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发[2005]120号文件"关于规范上市公司对外担保行为的通知"精神，为保证公司业务经营的正常需要，特别是房地产业务需储备一定量的开发用土地的需要，建议董事会提请股东大会审议批准公司本部及其控股子公司2008年度对外担保计划。
具体如下：
（1）2008年公司本部计划为控股子公司担保总额为85,000万元，其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为18,000万元，为其他控股子公司担保67,000万元。
被担保单位名称 2007年12月31日 2007年度担保
资产负债率 计划(万元)
宁波国际汽车城开发有限公司 84% 13,000
南昌中大房地产有限公司 91% 5,000
中大房地产集团有限公司 51% 50,000
其他控股子公司 〈70% 17,000
合计 85,000
（2）控股子公司2008年度计划对外担保总额50,000万元。其中对内部关联公司担保总额47,000万元。
（3）截止2008年2月29日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为38,300万元（不含子公司对关联公司的担保），占最近期经审计的公司净资产22.25%。2008年度上市公司及其控股子公司计划对外担保总额为135,000万元(含子公司对关联公司的担保)。
公司本部及控股子公司对外担保的数额在不超过上述计划及总额内，由董事会授权董事长根据公司及子公司业务发展的实际需要确定，并由董事长负责对外签署。
董事会认为：上述担保的对象均为本公司的子公司，经营情况正常，有较好的盈利能力和偿还债务能力；本公司对其贷款的使用情况有着较完善的监控体系，因此担保风险不大。
同意111,675,582股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
8、审议《关于选举第五届董事候选人的议案》
出席会议股东持有的总表决权数为111,675,582票，选举结果如下：
8.01陈继达先生当选第五届董事会董事：
同意111,675,582票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
8.02李灵敏先生当选第五届董事会董事：
同意111,675,582票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
8.03王剑敏先生当选第五届董事会董事：
同意111,675,582票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
8.04戴建成先生当选第五届董事会董事：
同意111,675,582票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
8.05张飚先生当选第五届董事会董事：
同意111,675,582票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
8.06於亚雄女士当选第五届董事会董事：
同意111,675,582票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
9、审议《关于选举第五届独立董事候选人的议案》
出席会议股东持有的总表决权数为111,675,582票，选举结果如下：
9.01芮明杰先生当选第五届董事会独立董事：
同意111,675,582票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
9.02朱红军先生当选第五届董事会独立董事：
同意111,675,582票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
9.03贾生华先生当选第五届董事会独立董事：
同意111,675,582票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
10、审议《关于选举第五届监事候选人的议案》
出席会议股东持有的总表决权数为111,675,582票，选举结果如下：
10.01张炎女士当选第五届监事会监事：
同意111,675,582票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
10.02张宝健先生当选第五届监事会监事：
同意111,675,582票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
10.03高建经先生当选第五届监事会监事：
同意111,675,582票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
第五届监事会由五名监事组成，除上述三人外，陈宽先生和邬静乐女士（简历附后）为职工监事，直接进入监事会。
11、审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年审计机构的议案》
同意111,675,582股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请国浩律师集团（杭州）事务所的胡小明律师出席并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、对离任的董监事及高级管理人员表示感谢
由于任期届满和工作调动等原因，下列同志不再担任公司新一届董事、监事和高级管理人员，他们是：第四届董事会副董事长、总裁胡承江先生，董事、人力资源总监叶依群女士、董事季震环先生、徐来兴先生，独立董事唐世定先生、夏冬林先生、胡鸿高先生，监事会主席王建强先生、监事裘军超先生，公司副总裁张力先生、汪西明先生。对于他们在职期间为公司付出的辛勤劳动和作出的积极贡献，公司股东大会表示最诚挚的感谢。
五、备查文件
1、浙江中大集团股份有限公司2007年度股东大会决议。
2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江中大集团股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江中大集团股份有限公司
2008年4月21日
附件：
职工监事简历
1、陈宽，男，1977年3月生，硕士研究生（MBA），高级经济师，注册会计师（非执业），注册企业法律顾问。曾任浙江中大电源有限责任公司总经理秘书、办公室副主任等，现任浙江中大集团股份有限公司人力资源部副总经理，浙江中大集团股份有限公司监事。
2、邬静乐，女，1974年11月生，大学，曾任浙江物产元通机电（集团）有限公司企业规划发展中心部长助理，现任浙江物产元通机电（集团）有限公司审计资产部副部长，浙江中大集团股份有限公司监事。 |
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