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中大股份(600704)四届九次监事会决议公告 2008-4-1
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浙江中大集团股份有限公司四届九次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中大集团股份有限公司四届九次监事会会议通知于2008年3月18日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2008年3月29日在杭州召开。会议由监事会主席王建强先生主持，会议应到5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
1、《2007年度监事会工作报告》；
2、《2007年度财务决算报告》；
3、《2007年年度报告正文及摘要》；
4、关于推选第五届监事候选人的议案；
鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。第五届监事会仍由五名监事组成，其中两名为职工监事，由公司职工民主选举产生。
根据公司章程规定：监事会推选张炎、张宝健、高建经为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。
5、监事会对公司2007年度有关事项的独立意见：
2007年公司监事会本着维护股东利益的原则，依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》有关规定，认真履行了股东大会赋予的各项职责，正确行使监督职能；及时了解公司的生产经营情况，检查董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为，保证了董事会决策和公司运作的规范化，促进了公司稳健发展。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
1、公司依法运作情况
本年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等 有关法律、法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督。公司监事会认为本届董事会在过去一年里的工作是认真负责的，公司董事会的决策程序合法，公司已建立起较为完善的内部控制制度。公司董事和高级管理人员能认真落实股东大会决议，各项经营决策科学、合理，为公司2007年取得良好的经营业绩和寻求未来更大的发展作出了不懈努力，在执行职务时没有违反国家法律、法规以及公司章程，也未有损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、公司财务情况
公司监事会对公司本年度的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司《2007年年度报告》严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定进行编制；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映出公司2007年度的财务状况和经营成果，公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，浙江天健会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的。2007年度分配预案，符合公司实际情况。监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
3、公司最近一次募集资金使用情况
本报告期没有募集资金。
4、公司收购出售资产情况
监事会认为本年度公司收购或出售资产行为的价格合理，交易公平，未发现有任何内幕交易，亦无损害部分股东的权益或造成公司资产的流失。
5、公司关联交易情况
监事会认为公司的关联交易行为遵循公平、公正、公开的原则，无内幕交易行为。
6、公司对外担保情况
报告期内，公司对外担保的决策及审批程序符合有关规定。
浙江中大集团股份有限公司监事会
2008年3月29日
第五届监事会监事候选人简历
1、张炎，女，1963年8月出生，大学本科，高级会计师，注册税务师。曾任浙江省物产集团公司财务总监，现任浙江省物产集团公司财务资产管理部副部长（主持工作）。
2、张宝健，男，1965年3月出生，研究生，高级会计师，曾任浙江省兴财房地产发展公司财务部经理，现任浙江省财务开发公司投资一部副经理（主持工作），浙江中大集团股份有限公司第四届监事会监事。
3、高建经，男，1952年12月，大学专科、会计师，曾任中国纺织品进出口总公司财务部总经理，中国纺织品进出口总公司香港（浩锋）公司总经理，现任中国纺织品进出口总公司资产管理部高级调研员，浙江中大集团股份有限公司第四届监事会监事。 |
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