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S*ST天颐(600703)第五届第十五次监事会决议公告 2008-4-30
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天颐科技股份有限公司第五届第十五次监事会决议公告
本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天颐科技股份有限公司第五届第十五次监事会于2008年4月27日上午11点在一楼会议室召开。本次监事会已于2008年4月18日以电话、传真等方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席柯永瑞先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》的议案；
表决的结果：3票赞成0票反对0票弃权
二、审议通过了公司《2007年年度报告全文及摘要》的议案；
根据《证券法》和《年度报告的内容与格式》的有关要求，对公司编制的2007年年度报告进行了认真审核，并提出如下书面意见：
1、公司2007年年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定,能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况。公司2007年年度报告经武汉众环会计师事务所有限责任审计，并对公司2007年度出具了众环审字(2008)369号财务审计报告。2007年年度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、未发现参与公司2007年年度报告编制工作和审计人员有违反保密规定的行为。
表决的结果：3票赞成0票反对0票弃权
三、审议通过了公司《2007年度利润分配预案》的议案；
表决的结果：3票赞成0票反对0票弃权
四、审议通过了公司《监事会关于会计师事务所出具无保留意见有强调事项审计报告的说明》的议案；
本公司聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司对本公司2007年年度报告进行了审计，并出具了众环审字(2008)369号审计报告。作为公司监事会，本着对广大投资者负责的态度，现就审计报告中强调事项予以说明如下：
天颐科技已完成了破产重整程序，本公司成为零资产、零负债、无业务的公司。天颐科技已披露了拟实施资产重组的方案，包括拟向厦门三安电子有限公司非公开发行股票收购其经营性资产等，上述方案尚需报有关主管部门批准后才能实施。尽管天颐科技披露了上述改善措施，但天颐科技今后能否持续经营，将取决于上述方案是否能获得批准，因此天颐科技的持续经营能力仍然存在重大不确定性。
鉴于上述情况，公司监事会认为：公司董事会正在加快资产重组步伐，尽快实施并完成股权分置改革，保证资产顺利交割，会尽早解决公司的持续经营能力问题，并争取未来经营的健康发展，保护广大投资者利益。
表决的结果：3票赞成0票反对0票弃权
五、审议通过了公司《关于执行新会计准则变更会计政策》的议案；
本公司首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》及相关补充规定，本公司2007年对长期股权投资差额进行调整。此项会计政策变更采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为-4,094,563.57元。调增2006年期初留存收益24,294,656.67元、调减2006年期初资本公积13,179,657.67元；调减2006年度归属于母公司所有者的净利润15,209,562.57元；调增2007年期初留存收益9,085,094.10元，其中，调增未分配利润4,927,895.60元；调减2007年期初资本公积13,179,657.67元。会计政策变更对2007年度报告的损益的影响为减少净利润1,710,000元，其中减少归属于母公司所有者的净利润1,710,000元。
表决的结果：3票赞成0票反对0票弃权
六、审议通过了公司《关于会计差错更正追溯调整》的议案；
表决的结果：3票赞成0票反对0票弃权
七、审议通过了《关于提交恢复公司股票上市交易申请》的议案；
表决的结果：3票赞成0票反对0票弃权
八、审议通过了公司《2008年第一季度报告》的议案；
根据《证券法》和《年度报告的内容与格式》的有关要求，对公司编制的2008年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下书面意见：
1、公司2008年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定,能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况。公司2008年第一季度报告经武汉众环会计师事务所有限责任审计，并对公司2008年第一季度出具了众环审字（2008）505号财务审计报告。2008年第一季度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、未发现参与公司2008年第一季度报告编制工作人员和审计人员有违反保密规定的行为。
表决的结果：3票赞成0票反对0票弃权
上述第一、二、三、六项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告
天颐科技股份有限公司监事会
二00八年四月二十七日 |
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