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沱牌曲酒(600702)2007年度股东大会决议公告 2008-6-21
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四川沱牌曲酒股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川沱牌曲酒股份有限公司2007年度股东大会于2007年4月18日上午在公司总部召开，本次会议通知已于2008年5月29日登载于《上海证券报》、《中国证券报》，会议相关资料于2008年6月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公开披露。出席会议的股东及股东授权代理7人，代表股份123,372,460股，占公司股份总数33730万股的36.58%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议的还有公司部分董事、监事与公司高管以及公司聘请的见证律师四川英捷律师事务所律师。大会由公司董事长李家顺先生主持。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决的方法，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
表决情况：同意股数123,372,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
表决情况：同意股数123,372,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
3、审议通过了《2007年度报告及其摘要》
表决情况：同意股数123,372,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
4、审议通过了《2007年度财务决算报告》
表决情况：同意股数123,372,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
5、审议通过了《2007年度利润分配和资本公积转增方案》
表决情况：同意股数123,372,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
经四川君和会计师事务所审计，公司2007年度共实现净利润41,354,176.40元，根据《公司章程》规定提取法定盈余公积4,135,417.64元，加上2007年度未分配利润377,643,987.31元，减去2007年度已分配股利10,119,000.00元，2007年度可供股东分配的利润合计404,743,746.07元。
根据经营发展需要，为加大推进公司2008年产品结构调整和中高档产品的销售，同时确保2007年开工的天马增资扩建项目和2008年拟实施的药业扩建项目顺利完成，实现公司快速发展。经公司董事会研究，公司本年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本，未分配利润用于技改投入和补充公司经营的流动资金。
6、审议通过了《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》
表决情况：同意股数123,372,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
7、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
表决情况：同意股数123,372,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
根据公司发展需要，与会股东一致同意公司经营范围增加"商务服务业、专业技术服务业"内容。并同时修订公司章程，在第二章第十三条公司经营范围中增加"商务服务业、专业技术服务业"内容。
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决情况：同意股数123,372,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
根据四川证监局对我司治理专项工作的要求,为完善公司治理结构,维护全体股东利益,将公司章程作如下修订：
第四章第三十九条增加：出现公司控股股东侵占公司资产或资金的情形时，公司董事会有权按照法律的规定申请司法冻结控股股东所持有的公司股份，凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照法律法规的规定，通过变现控股股东所持有的公司股份等办法偿还控股股东所侵占的公司资产或资金。
9、审议通过了关于公司董事会成员换届议案；
采用累积投票制选举李家顺、张树平、黄辉、罗建、王治安、马力军、李富全、陈亮、杨永平为公司第六届董事会董事，其中：黄辉、罗建、王治安为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年。
（1）非独立董事表决结果如下：
李家顺：同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
张树平：同意123,350,776票，占出席会议有表决权股份总数的99.98%。
马力军：同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
李富全：同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
陈亮： 同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
杨永平：同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（2）独立董事表决结果如下：
黄辉： 同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
罗建： 同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
王治安：同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
10、审议通过了关于公司监事会成员换届议案。
采用累积投票制选举崔泽贵、马勇、张力为公司第六届监事会股东监事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年。
表决结果如下：
崔泽贵：同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
马勇： 同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
张力： 同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
上述三名监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事母仕君女士、李雪女士共同组成公司第六届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川英捷律师事务所杨波律师见证，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件：
1、四川沱牌曲酒股份有限公司2007年年度股东大会会议记录；
2、四川沱牌曲酒股份有限公司2007年年度股东大会决议；
3、四川英捷律师事务所的法律意见书。
特此公告。
四川沱牌曲酒股份有限公司
二○○八年六月二十日 |
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