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沱牌曲酒(600702)有限售条件的流通股上市公告 2008-4-3
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四川沱牌曲酒股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为5,372,089股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月8日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年3月20日经相关股东会议通过，以2006年4月4日作为股权登记日实施，2006年4月6日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
(一)、承诺情况
1、公司的非流通股股东在G+13个月至G+36个月内，当价格低于5.00元/股（因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现等时，按复权价格计算）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的沱牌曲酒股份。
(注：2007年4月18日，根据2006年度股东大会决议，沱牌曲酒以总股本33,730万股为基数，向全体股东每10股派0.3元现金股利（含税）。相应的，前述的减持底价调整为4.97元/股)
2、公司第二、三大股东应支付对价部分由沱牌集团代为支付，沱牌集团已与其达成垫付和偿还协议，其所持股份的流通须取得沱牌集团的同意，并由本公司向上海证券交易所提出其所持股份的上市流通申请。
（二）承诺履行情况
公司原非流通股股东均严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
保荐机构中国银河证券有限公司根据核查认为：截至目前公司原非流通股股东均严格履行在股权分置改革时所做出的上述承诺，本次沱牌曲酒相关股东提出的有限售条件的流通股上市流通事宜符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定和沱牌曲酒相关股东在股权分置改革说明书所作的有关承诺。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为5,372,089股
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月8日
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位:股
序号 股东名称 持有有限售条件的 持有有限售条件
流通股股份数量 的流通股股份占
公司总股本比例
1 四川沱牌集团有限公司 95,065,722 28.18%
2 四川省射洪广厦房地产开发公司 5,222,249 1.55%
3 四川省射洪顺发贸易公司 1,781,709 0.53%
合计 102,069,680 30.26%
================续上表=========================
序号 股东名称 本次上市数量 剩余有限售条件的
(单位:股) 流通股股份数量
1 四川沱牌集团有限公司 5,372,089 89,693,633
2 四川省射洪广厦房地产开发公司 0 5,222,249
3 四川省射洪顺发贸易公司 0 1,781,709
合计 5,372,089 96,697,591
注:股东四川省射洪广厦房地产开发公司和四川省射洪顺发贸易公司所持股份虽已解除质押，但均尚未履行股改时代垫股份的偿还义务，因此其所持有的有限售流通股暂不安排上市流通。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排因股改形成的有限售条件的流通股上市。
公司于2007年4月6日，第一次安排的因股改形成的有限售条件的流通股上市明细清单如下：
单位:股
序号 股东名称 持有有限售条件的 持有有限售条件
流通股股份数量 的流通股股份占
公司总股本比例
1 四川沱牌集团有限公司 100,437,810 29.78%
2 四川省射洪广厦房地产开发公司 17,000,000 5.04%
3 四川省射洪顺发贸易公司 5,800,000 1.72%
4 射洪县融达房地产实业综合开发公司 2,771,234 0.82%
5 遂宁金宁商贸有限公司 2,078,427 0.62%
6 中国工商银行成都市总府支行 2,078,427 0.62%
7 射洪县金穗物业管理有限责任公司 277,124 0.08%
8 射洪县金鑫城市信用社 277,124 0.08%
合 计 130,720,146 38.75%
================续上表=========================
序号 股东名称 本次上市数量 剩余有限售条件的
流通股股份数量
1 四川沱牌集团有限公司 5,372,088 95,065,722
2 四川省射洪广厦房地产开发公司 11,777,751 5,222,249
3 四川省射洪顺发贸易公司 4,018,291 1,781,709
4 射洪县融达房地产实业综合开发公司 2,771,234 0
5 遂宁金宁商贸有限公司 2,078,427 0
6 中国工商银行成都市总府支行 2,078,427 0
7 射洪县金穗物业管理有限责任公司 277,124 0
8 射洪县金鑫城市信用社 277,124 0
合 计 28,650,466 102,069,680
七、股本变动结构表
单位：股
股份类别 股份情况 本次上市前 变动数 本次上市后
有限 1、国家持有股份
售条 2、国有法人持有股份 95,065,722 -5,372,089 89,693,633
件的 3、其他境内法人持有股份 7,003,958 0 7,003,958
流通 4、境内自然人持有股份
股份 5、境外法人、自然人持有股份
6、战略投资者配售股份
7、一般法人配售股份
8、其他
有限售条件的流通股合计 102,069,680 -5,372,089 96,697,591
无限 A股 235,230,320 5,372,089 240,602,409
售条 B股
件的 H股
流通 其他
股份 无限售条件的流通股合计 235,230,320 5,372,089 240,602,409
股份
总额 337,300,000 0 337,300,000
八、备查文件
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
特此公告。
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
2008年4月3日 |
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